本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈 述或者强大脱漏精密机械，并对其实质的切实性、无误性和完善性担任国法职守。山东金帝周密死板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了公司第三届董事会第十一次集会，集会审议通过了《合于修订并经管工商蜕变立案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将整个实质情景告示如下：

　　按照《中民共和国公公法》《中民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市条例》《上市公司独立董事约束手腕》《上市公司禁锢指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等国法规则的相合划定，连接公司发扬须要，对公司章程部门条件举办修订。整个修订实质如下：

　　第一百七十一条 公司利润分拨应适当相干法 律、规则的划定，…… （一） 公司的利润分拨策略： 1. 公司能够选用现金、股票、现金和股票相结 合的办法分拨股利，具备现金分红条款的，该当 采用现金分红举办利润分拨。 2. 现金分红的整个条款和比例： （1） 现金分红的条款：公司当年杀青结余、 且增加以前年度耗费和依法提取公积金后，累计 未分拨利润为正值；现金流能够餍足公司平常经 营和一连发扬的需求；审计机构对公司的该年度 财政陈述出具无保存主见的审计陈述，公司该当 选用现金办法分拨利润。 （2） 正在餍足现金分红条款、保障公司平常经 营和深入发扬的条件下，公司每年以现金办法分 配的利润不少于当年杀青的可分拨利润的10%。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应适当相干法 律、规则的划定，…… （一） 公司的利润分拨策略： 1. 公司能够选用现金、股票、现金和股票相结 合的办法分拨股利，具备现金分红条款的，该当 采用现金分红举办利润分拨。 2. 现金分红的整个条款和比例： （1） 现金分红的条款：公司当年杀青结余、 且增加以前年度耗费和依法提取公积金后，累计 未分拨利润为正值；现金流能够餍足公司平常经 营和一连发扬的需求；审计机构对公司的该年度 财政陈述出具无保存主见的审计陈述，公司该当 选用现金办法分拨利润。 （2） 正在餍足现金分红条款、保障公司平常经 营和深入发扬的条件下，公司每年以现金办法分 配的利润不少于当年杀青的可分拨利润的10%。

　　公司董事会能够按照公司的结余情况及资金需求 情况创议公司举办中期现金分红。

　　公司召开年度股东大会审议年度利润分拨计划 时，可审议照准下一年中期现金分红的条款、 比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的 下一年中期分红上限不应超越相应时期归属于 上市公司股东的净利润。董事会按照股东大会 决议正在适当利润分拨的条款下拟定整个的中期 分红计划。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应适当相干法 律、规则的划定，…… （二） 利润分拨的决定标准、机造 公司拟定利润分拨策略时，该当实施公司章程规 定的决定标准。董事会该当就股东回报事宜举办 专项推敲论证，拟定明了、懂得的股东分红回报 计划，并细致阐明计划安置的因由等情景： 1. 公司正在拟定现金分红整个计划时，董事会应 当有劲推敲和论证公司现金分红的机会、条款和 最低比例、调理的条款及其决定标准哀求等事 宜，独立董事该当宣告明了主见。独立董事能够 搜聚会幼股东的主见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议。股东大会对现金分红整个计划进 行审议前，公司该当通过多种渠道主动与股东特 别是中幼股东举办疏通和换取，宽裕听取中幼股 东的主见和诉求，实时回答中幼股东亲切的问 题。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应适当相干法 律、规则的划定，…… （二） 利润分拨的决定标准半岛电竞半岛电竞、机造 公司拟定利润分拨策略时，该当实施公司章程规 定的决定标准。董事会该当就股东回报事宜举办 专项推敲论证，拟定明了、懂得的股东分红回报 计划，并细致阐明计划安置的因由等情景： 1. 公司正在拟定现金分红整个计划时，董事会应 当有劲推敲和论证公司现金分红的机会、条款和 最低比例、调理的条款及其决定标准哀求等事 宜，独立董事以为现金分红整个计划也许损害 上市公司或者中幼股东权力的精密机械，有权宣告独立 主见。董事会对独立董事的主见未领受或者未 所有领受的，该当正在董事会决议中记录独立董 事的主见及未领受的整个因由，并披露。股东 大会对现金分红整个计划举办审议前，公司该当 通过多种渠道主动与股东奇特是中幼股东举办沟 通和换取，宽裕听取中幼股东的主见和诉求，及 时回答中幼股东亲切的题目。

　　除上述修订的条件表半岛电竞，《公司章程》其他条件保留稳定。上述修订条件需以股东大会奇特决议通过半岛电竞，以上事项尚需提交公司股东大会举办审议半岛电竞。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权职员经管上述涉及的工商蜕变立案。

　　公司将于股东大会审议通事后实时经管工商蜕变立案，以上实质最终以工商立案圈套批准的实质为准。金帝股份(60半岛电竞3270)：山东金帝精细呆板科技股份有限公司关于建订公司章程并管束工商立案