本公司及董事会十足成员保障音信披露实质确实切、确凿和完备，没有虚 假纪录精密机械、误导性陈述或强大漏掉半岛电竞。一精密机械、董事汇合会召开情景

　　广州华研周到呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次集会告诉于2024年4月9日以专人投递的格式发出，并于2024年4月19日正在公司办公楼2楼203集会室以现场格式召开。本次董事汇合会应出席董事7名精密机械，本质出席集会董事7名。集会由董事长包贺林先生主办，十足董事现场出席了本次集会，十足监事、总司理精密机械、董事会秘书列席本次集会。

　　本次董事汇合会的集中和召开适应《中民共和国公公法》《中民共和国证券法》等公法、行政准则、部分规章、榜样性文献及《公司章程》规矩。

　　董事会以为公司《2024年第一季度申诉》的编造合法准则，申诉实质确切半岛电竞精密机械、确凿、完备地响应了公司的本质情景半岛电竞半岛电竞，不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　整体实质详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2024年第一季度申诉》（通告编号：2024-019）。华研精机(301138)：第三届董事会第半岛电竞六次集会决议