本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质具体凿性、确凿性和完全性负担法令义务。

　　(二)股东大会召开的场所：山东省烟台经济时间开垦区长江道356号烟台艾迪周到呆滞股份有限公司办公楼9楼聚会室

　　本次股东大会选取现场投票和汇集投票相联结的方法表决精密机械，聚会由公司董事会聚集，董事长宋飞先生主办精密机械。聚会的聚集和召开标准精密机械、出席聚会职员的资历半岛电竞、聚会的表决方法和标准均吻合《公公法》和《公司章程》的相闭划定。

　　1、公司正在职董事9人，出席8人，董事宋宇轩因管事情由无法现场出席本次聚会；

　　3、董事会秘书李娇云出席聚会；公司副总司理冯晓华、财政总监钟志平及公司见证状师黄彦宇状师、张孟阳状师列席了聚会半岛电竞精密机械。

　　7、议案名称：《闭于2023年年度召募资金存放与实质应用途境的专项呈报的议案》

　　8精密机械、议案名称：《闭于变卦公司筹划局限、注册血本及修订公司章程并授权董事会经办详细事宜的议案》

　　11、议案名称：《闭于公司估计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

　　本次股东大会依然北京植德状师事件所黄彦宇状师、张孟阳状师予以见证。并出具如下法令看法：本所状师以为，贵公司本次聚会的聚集半岛电竞、召开标准吻合法令、行政律例、规章、样板性文献半岛电竞、《上市公司股东大会端正》及《公司章程》的划定，本次聚会的聚集人和出席本次聚会职员的资历以及本次聚会的表决标准和表决结果均合法有用。烟台艾迪慎密呆板股份半岛电竞有限公司 2023年年度股东大会决策通告