本公司董事会及总共董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述 或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和无缺性继承功令义务。

　　(三) 投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和收集投票相联合的办法

　　召开处所：山东省聊都市中华途与松桂大街交叉口革新高科财富园 3号楼聚会室

　　采用上海证券往还所收集投票体例，通过往还体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的往还功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步骤 涉及融资融券、转融通营业精密机械、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号 — 范例运作》等相闭原则施行。

　　本次提交股东大会审议的议案依然公司第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第九次聚会审议通过，干系告示已于 2024年 8月 31日正在上海证券往还所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在 2024年第二次偶尔股东大会召开前，正在上海证券往还所网站（）披露《2024年第二次偶尔股东大会聚会原料》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券往还所股东大会收集投票体例行使表决权的，既能够登岸往还体例投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要告终股东身份认证。整体操作请见互联网投票平台网站表明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下通盘股东账户所持沟通种别通常股和沟通种类优先股的数目总和半岛电竞。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例列入股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其通盘股东账户下的沟通种别通常股和沟通种类优先股均已分辩投出统一主见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的精密机械，其通盘股东账户下的沟通种别通常股和沟通种类优先股的表决主见，分辩以百般别(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举行表决的半岛电竞，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体境况详见下表），并能够以书面办法委托署理人出席聚会和插足表决。该署理人不必是公司股东。

　　股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托署理人出席聚会和插足表决，该股东署理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东署理人应持有以下文献经管备案：

　　1、天然人股东：自己身份证或其他或许解释其身份的有用证件或表明原件、股票账户卡原件等持股表明；

　　2、天然人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件精密机械、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股表明；

　　3、法人股东法定代表人/施行工作合股人：自己有用身份证件原件、法人股东业务牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股表明；

　　4、法人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、法人股东业务牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/施行工作合股人具名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股表明；

　　5、融资融券投资者出席现场聚会的半岛电竞，应持融资融券干系证券公司出具的证券账户表明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为局部的，还应持自己身份证或其他或许解释其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元业务牌照（复印件并加盖公章）精密机械、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件精密机械。

　　注：一起原件均需一份复印件，公司股东或股东署理人能够直接到公司经管备案，也能够通过信函、传真办法举行备案，以信函、传真达到的功夫为准。股东或署理人正在插足现场聚会时需带领上述表明文献，公司不承受电话办法经管备案。

　　（三）备案处所：山东省聊都市中华途与松桂大街交叉口革新高科财富园3号楼 六、 其他事项

　　接洽地方：山东省聊都市中华途与松桂大街交叉口革新高科财富园3号楼 （二）聚会用度

　　1、参会职员须于聚会预订劈头功夫之前经管完毕参会备案手续，倡导参会职员起码提前半幼时达到聚会现场经管签到。

　　2、股东或署理人正在插足现场聚会时需带领上述表明文献原件。股东或署理人因未按央求带领有用证件或未能实时经管参会备案手续而不行插足聚会或者不行举行投票表决的，所有后果由股东或署理人继承。

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2024年9月18日附件1：授权委托书

　　委托人该当正在委托书中“赞成”、“阻难”或“弃权”意向当采用一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本人的志愿举行表决。金帝股份(603270)：山东金帝慎密呆板科技股份有限公司闭于召开202半岛电竞4年第二次偶尔股东大会的报告