本公司董事会及理想董事担保本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、确实性和完善性担任执法义务。

　　(二)股东大会召开的地方：山东省烟台经济时间开拓区长江道356号烟台艾迪缜密呆滞股份有限公司办公楼9楼集会室

　　本次股东大会接纳现场投票和搜集投票相维系的体破例决，集会由公司董事会会合，董事长宋飞先生主理。集会的会合和召开步伐、出席集会职员的资历半岛电竞、集会的表决体例和步伐均切合《公法律》和《公司章程》的相闭法则。

　　1、公司正在职董事9人，出席8人，董事宋宇轩因职业情由无法现场出席本次集会；

　　3、董事会秘书李娇云出席集会；公司财政总监钟志平及公司见证状师郑超状师、黄彦宇状师列席了集会出席状况。

　　本次股东大会一经北京植德状师事件所郑超状师、黄彦宇状师予以见证。并出具如下执法看法：本所状师以为精密机械，贵公司本次集会的会合、召开步伐切合执法、行政律例、规章、典范性文献、《上市公司股东大会轨则》及《公司章程》的法则，本次集会的会合人和出席本次集会职员的资历以及本次集会的表决步伐和表决结果均合法有用。

　　民生证券股份有限公司闭于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会决议告示

　　2024年8月29日，烟台艾迪缜密呆滞股份有限公司（以下简称“艾迪缜密”、“公司”）召开第五届董事会第二次集会审议通过《闭于个人募投项目延期及转换个人募投项目资金用处的议案》《闭于修订＜可转换公司债券之债券持有人集会轨则＞的议案》，并提请召开“艾迪转债”债券持有人集会。按照公司《公然拓行可转换公司债券召募仿单》与《可转换公司债券之债券持有人集会轨则》的法则，动作“艾迪转债”的受托治理人，民生证券股份有限公司已于2024年8月30日发出《民生证券股份有限公司闭于召开烟台艾迪缜密呆滞股份有限公司2024年第一次债券持有人集会的通告》。本次集会召开状况如下：

　　3、集会召开地方：山东省烟台经济时间开拓区长江道356号艾迪缜密办公楼集会室；

　　4、集会召开及表决体例：集会以通信和现场相维系的体例召开，投票接纳记名体破例决，统一表决权只可选取现场投票或通信体例投票中的一种体例，不行反复投票，若统一表决权闪现反复表决的，以第一次有用投票结果为准；

　　（1）截至2024年9月10日下昼收市时正在中国证券备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司债券持有人精密机械。上述公司债券持有人均有权通过参预现场集会或通信体例举行记名投票表决，并能够以书面事势委托代办人出席集会和参预表决，该代办人不必是公司债券持有人精密机械。

　　出席本次债券持有人集会的债券持有人或其代办人共计90名，代表本次债券有表决权的债券张数5,167,840张，代表的本次债券面值总额共计516,784,000.00元，占本次债券未清偿面值总金额的51.68%。公司代表半岛电竞、债券受托治理人代表及见证状师出席了本次债券持有人集会。

　　表决结果：出席本次集会的债券持有人附和88.86%，批驳11.14%，弃权0%。

　　表决结果：出席本次集会的债券持有人附和88.86%，批驳11.14%精密机械，弃权0%。

　　上述议案一经公司第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会和2024年第二次姑且股东大会审议通过。议案完全实质详见公司于2024年8月30日和2024年9月23日正在上海证券贸易所网站（）上披露的联系告示。

　　北京植德状师事件所指派状师出席本次债券持有人集会举行见证并出具执法看法，以为：公司本次债券持有人集会的会合和召开步伐切合《公法律》《证券法》等联系执法、行政律例、《烟台艾迪缜密呆滞股份有限公司公然拓行可转换公司召募仿单》和《烟台艾迪缜密呆滞股份有限公司可转换公司债券之持有人集会轨则》的法则；出席本次债券持有人集会的职员和会合人的资历合法有用；本次债券持有人集会的表决步伐和表决结果合法有用。

　　（一）闭于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会决议的参会文献和表决票；

　　（二）北京植德状师事件所闭于烟台艾迪缜密呆滞股份有限公司“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会的执法看法书。

　　本公司董事会及理想董事担保本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、确实性和完善性担任执法义务。

　　烟台艾迪缜密呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公然拓行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额为100,000万元。为了进一步进步召募资金行使服从，公司归纳商讨墟市、行业情况的蜕变及公司计谋筹备和本质筹办状况必要，公司2024年第二次姑且股东大会、2024年第一次债券持有人集会辞别审议通过了《闭于个人募投项目延期及转换个人募投项目资金用处的议案》（完全实质详见公司2024年9月24日披露的联系告示），拟对个人召募资金投资项目延期及转换个人募投项目资金用处。按照公司《公然拓行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）相闭附加回售条件的法则，附加回售条件生效。

　　现按照《可转换公司债券治理主张》《上海证券贸易所股票上市轨则》和公司《召募仿单》的法则半岛电竞，就回售相闭事项向理想“艾迪转债”持有人告示如下：

　　若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项主意履行状况与公司正在召募仿单中的允诺状况比拟闪现巨大蜕变，按照中国证监会或上海证券贸易所的联系法则被视作蜕变召募资金用处、被中国证监会或上海证券贸易所认定为蜕变召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权柄。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或个人按债券面值加上骗局期应计息金代价回售给公司。持有人正在附加回售条目满意后，能够正在公司告示后的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内不履行回售的，不行再行使附加回售权。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　参照上述当期应计息金的计划本领，“艾迪转债”第三年的票面利率为1.00%，计划天数为175天（2024年4月15日至2024年10月7日,算头不算尾），息金为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）。即回售代价100.48元/张（含当期应计息金、含税）。

　　“艾迪转债”持有人可回售个人或全数未转股的可转换公司债券。“艾迪转债”持有人有权选取是否举行回售，本次回售不拥有强造性。

　　行使回售权的可转债持有人应正在回售申报期内，通过上海证券贸易所贸易体系举行回售申报，偏向为卖出，回售申报经确认后不行捣毁。

　　公司将按前款法则的代价买回请求回售的“艾迪转债”，遵从中国证券备案结算有限义务公司上海分公司的相闭营业轨则，回售资金的发放日为2024年10月17日。

　　“艾迪转债”正在回售时候将一连贸易，但搁浅转股半岛电竞。正在统一贸易日内，若“艾迪转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，体系将优先处置卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流利面值总额少于3000万元公民币，可转债仍将一连贸易，待回售期竣过后，公司将披露联系告示，正在告示三个贸易日后“艾迪转债”将搁浅贸易。

　　可转债持有人选取回售等同于以公民币100.48元/张（含当期应计息金、含税）卖出持有的“艾迪转债”。截至本告示发出前的末了一个贸易日，“艾迪转债”的收盘价高于本次回售代价，可转债持有人选取回售恐怕会带来耗损，敬请可转债持有人体贴选取回售的投资危险。烟台艾迪严密板滞股份有限公司 20半岛电竞24年第二次偶尔股东大会决议布告