本公司董事会及一切董事保障本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体凿性、确切性和完美性担当国法职守。

　　为了完美落实公司国际化策略兴盛组织半岛电竞，加紧与日本下旅客户的研发和发卖营业互帮相合半岛电竞，进而鞭策包括中国正在内的环球墟市发卖，公司拟正在日本设立全资子公司金帝日本公司，投资装备公司日本研发、发卖中央。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次集会，审议通过了《合于对表投资设立全资子公司的议案》，批准公司拟以自有资金通过金帝精细科技香港有限公司出资100%设立全资子公司，同时授权公司筹划治理层遵照金帝日本公司投资进度及墟市经济境况，正在本议案投资额度畛域内调治、确定最终的投资计划。本次对表投资事项正在公司董事会审批权限畛域内，无需提交公司股东大会审议精密机械。

　　（三）本次对表投资事项均不组成干系业务，亦不组成《上市公司巨大资产重组治理设施》中法则的巨大资产重组情况半岛电竞。

　　指日，公司日本全资子公司已已毕注册注册手续半岛电竞，并获得注册部分核发的合连材料，合连注册音讯如下：

　　筹划畛域：轴承、轴承维系架半岛电竞、轴承配件的研发和发卖；电机零件和组件的研发和发卖；注塑、铸铝零件的研发和发卖；医疗器材零件和组件、配件的研发和发卖；氢能源电堆编造、储能编造主旨部件的研发和发卖；技能任职、技能开垦、技能让与、技能商讨；主动化开垦和发卖及任职；软件开垦和发卖及任职；企业治理商讨任职；自营和署理百般产物和技能的进出口营业。山东金帝稹密机器科技股半岛电竞份有限公司 关于对表投资建立全资子公司的开展通告