原题目：山东金帝周密机器科技股份有限公司 第三届监事会第五次集会决议布告

　　本公司监事会及总共监事担保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完善性接受功令职守。

　　山东金帝周密机器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次集会知照于 2023年11月21日以通信体例向总共监事发出。集会于2023年11月26日以现场体例正在公司集会室召开。本次集会由监事会主席代孝中主办，本次集会应出席集会监事 3 人，实践出席集会监事 3 人。本次集会的鸠合、召开及表决顺序适当《中华群多共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《上海证券营业所股票上市法则》等合联功令、行政法例、楷模性文献及《山东金帝周密机器科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规章，作出的决议合法、有用。

　　监事会以为：凭据《公法令》《证券法》《国有企业、上市公司选聘管帐师事宜所处置主意》等合联规章，赞同公司连接聘任上会管帐师事宜所（格表大凡共同）为公司2023年度审计机构，担当公司2023年度财政通知、内部驾驭的审计就业。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司合于续聘公司 2023年度审计机构的布告》。

　　本公司董事会及总共董事担保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完善性接受功令职守。

　　山东金帝周密机器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月26日召开了公司第三届董事会第九次集会，集会审议通过了《合于修订〈公司章程〉并管造工商蜕变挂号的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将全部实质境况布告如下：

　　凭据《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事处置主意》《上海证券营业所股票上市法则》等功令法例的相合规章，纠合公司兴盛必要，对公司章程部门条目举办修订。全部修订实质如下：

　　除上述修订的条目表，《公司章程》其他条目连结稳固。上述修订条目需以股东大会希奇决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会举办审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权职员管造上述涉及的工商蜕变挂号。

　　公司将于股东大会审议通事后实时管造工商蜕变挂号，以上实质最终以工商挂号构造批准的实质为准。

　　为进一步推动公司楷模运作，爱护公司及股东的合法权柄，创造健康内部处置机造，凭据《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上海证券营业所股票上市法则》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号逐一楷模运作》《上市公司独立董事处置主意》《国有企业、上市公司选聘管帐师事宜所处置主意》等合联规章，纠合公司实践境况，公司拟定了《管帐师事宜所选聘轨造》，并修订了《独立董事就业轨造》《董事会审计委员会就业细则》《董事会提名委员会就业细则》《董事会薪酬与考查委员会就业细则》《召募资金处置轨造》。

　　以上涉及的《公司章程》和其他必要披露的轨造全文已于同日披露于上海证券营业所网站（）。

　　本公司董事会及总共董事担保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完善性接受功令职守。

　　山东金帝周密机器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次集会知照于2023年11月21日以通信体例向总共董事发出。集会于2023年11月26日以现场纠合通信体例正在公司集会室召开。本次集会由董事长郑广会主办，本次集会应出席集会董事 9 人，实践出席集会董事 9 人，监事、高级处置职员列席集会。本次集会的鸠合、召开及表决顺序适当《中华群多共和国公法令》、《上海证券营业所股票上市法则》等合联功令、行政法例、楷模性文献及《山东金帝周密机器科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规章。

　　经董事会审议，赞同公司选聘（含续聘精密机械、改聘）施行年报审计交易的管帐师事宜所的相合作为，拟定《管帐师事宜所选聘轨造》降低财政讯息质料，确切爱护股东便宜，适当《中华群多共和国公法令》、《中华群多共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘管帐师事宜所处置主意》、《公司章程》等相合规章。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司管帐师事宜所选聘轨造》。

　　经董事会审议，赞同公司连接邀请上会管帐师事宜所（格表大凡共同）承担公司 2023 年度的财政通知审计机构和内控审计机构。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司合于续聘公司 2023年度审计机构的布告》。

　　经董事会审议，赞同公司为进一步完整公司统治构造，推动公司的楷模运作，爱护公司全部便宜，保证总共股东希奇是中幼股东的合法权柄不受损害，对《独立董事就业轨造》举办了编造性的梳理与修订，适当中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事处置主意》《上海证券营业所股票上市法则》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号逐一楷模运作》等功令法例、楷模性文献的最新规章半岛电竞。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司独立董事就业轨造》。

　　经董事会审议，赞同公司为进一步推动公司楷模运作，爱护公司及股东的合法权柄，担保董事会审计委员会依法行使权力，对《董事会审计委员会就业细则》合联条目举办修订，适当《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事处置主意》《上海证券营业所股票上市法则》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号逐一楷模运作》等功令法例、楷模性文献的最新规章。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司董事会审计委员会就业细则》。

　　经董事会审议，赞同公司为进一步推动公司楷模运作，爱护公司及股东的合法权柄，担保董事会提名委员会依法行使权力，对《董事会提名委员会就业细则》合联条目举办修订，适当《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事处置主意》《上海证券营业所股票上市法则》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号逐一楷模运作》等功令法例、楷模性文献的最新规章。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司董事会提名委员会就业细则》。

　　经董事会审议，赞同公司为进一步推动公司楷模运作，爱护公司及股东的合法权柄，担保董事会薪酬与考查委员会依法行使权力，对《董事会薪酬与考查委员会就业细则》合联条目举办修订，适当《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事处置主意》《上海证券营业所股票上市法则》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号逐一楷模运作》等功令法例、楷模性文献的最新规章。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司董事会薪酬与考查委员会就业细则》。

　　经董事会审议，赞同公司为进一步强化半岛电竞、楷模公司召募资金的处置，降低召募资金行使服从和效益，包庇投资者的合法权柄，对《召募资金处置轨造》合联条目举办修订，适当《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事处置主意》《上海证券营业所股票上市法则》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号逐一楷模运作》等功令法例、楷模性文献的最新规章。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司召募资金处置轨造》。

　　经董事会审议，赞同公司为了爱护公司、股东、债权人等的合法权柄，楷模公司的构造和作为，进一步降低公司的楷模运作程度，凭据《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司独立董事处置主意》《上海证券营业所股票上市法则》等功令法例的相合规章，纠合公司兴盛必要，对《公司章程》部门条目举办修订并管造工商蜕变挂号。

　　全部实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司合于修订〈公司章程〉并管造工商蜕变挂号的布告》。

　　全部实质详见公司同日正在上海证券营业所网站（）披露的《山东金帝周密机器科技股份有限公司合于召开 2023 年第二次暂且股东大会的知照》。

　　本公司董事会及总共董事担保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完善性接受功令职守。

　　山东金帝周密机器科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于 2023 年11月26日召开第三届董事会第九次集会、第三届监事会第五次集会，审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，赞同续聘上会管帐师事宜所（格表大凡共同）承担公司2023年度的财政通知审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议接受。现将全部境况布告如下：

　　史籍沿革：上会管帐师事宜所（格表大凡共同）原名上海管帐师事宜所，系于1981年设立的宇宙第一家管帐师事宜所。1998年12月按财务部、中国证券监视委员会条件，改造为有限职守公司造的管帐师事宜所，2013年12月上会改造为上会管帐师事宜所（格表大凡共同）。该所历久从事证券供职交易，新证券法执行前拥有证券、期货交易许可证，该所珍视供职质料和声誉，取得了客户、拘押部分、投资机构的高度承认。

　　截止 2022 年底，共同人数目为 97 人，注册管帐师人数为 472 人，缔结过证券供职交易审计通知的注册管帐师人数为 136 人。

　　2022 年度经审计的收入总额为 7.40 亿元，个中审计交易收入 4.60 亿元，证券交易收入 1.85 亿元；2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家；要紧行业涉及采矿业、创修业、电力、热力、燃气及水出产和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地工业、讯息传输，软件和讯息手艺供职业、科学磋商和手艺供职业、文明，体育和文娱业；2022 年度上市公司年报审计收费总额：0.63 亿元；与公司同业业（创修业）的上市公司审计客户家数为 34 家。

　　凭据《财务部证监会合于管帐师事宜所从事证券期货合联交易相合题宗旨知照》（财会〔2012〕2 号）的规章,证券资历管帐师事宜所职业保障累计抵偿限额和职业危急基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上会管帐师事宜所（格表大凡共同）职业保障累计抵偿限额为 30,000.00 万元，职业危急基金为 76.64 万元，也许笼盖因审计挫折导致的民事抵偿职守。近三年上会管帐师事宜所（格表大凡共同）因正在执业作为合联民事诉讼中接受民事职守，2021年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已施行完毕。

　　上会管帐师事宜所（格表大凡共同）不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性条件的情状。

　　上会管帐师事宜所（格表大凡共同）近三年因执业作为受到监视处置法子 3次，未收到刑事惩处、行政惩处、自律拘押法子和秩序处分。6 名从业职员近三年因执业作为受到监视处置法子 3 次，未受到刑事惩处、行政惩处和自律拘押法子。

　　项目共同人张利法先生，2013年取得中国注册管帐师资历，2014年开首从事上市公司审计，2021年开首正在上会执业，2021年开首为公司供应审计供职。近三年缔结的上市公司审计通知共7份，具备相应专业胜任本领。未正在其他单元兼职。

　　署名注册管帐师王东先生精密机械，2015年开首从事上市公司审计，2021年开首正在上会执业，2021年开首为公司供应审计供职。近三年担当金帝股份IPO申报项目，未缔结其他上市公司审计通知。具备相应的专业胜任本领。未正在其他单元兼职。

　　项目质料驾驭复核人史华宾先生，2014年取得中国注册管帐师资历，2016年开首从事上市公司审计，2022年开首正在上会执业，2022年开首为公司供应审计质料复核供职。近三年复核及缔结的上市公司审计通知共9份，具备相应专业胜任本领。未正在其他单元兼职。

　　拟任项目共同人、署名注册管帐师张利法先生，拟任项目署名注册管帐师王东先生，拟任质料驾驭复核人史华宾先生，不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性条件的情状。近来三年未受到刑事惩处半岛电竞、行政惩处、行政拘押法子和自律拘押法子、秩序处分。

　　纠合公司的交易界限、所处行业和管帐处分繁杂水平以及合联审计就业需装备的审计职员境况和参加的就业量，2023 年度财政通知审计用度为群多币 60 万元（含税），内部驾驭审计用度为群多币 30万元（含税），审计用度合计 90 万元（含税）。

　　公司董事会审计委员会通过对管帐师事宜所的天性前提、执业纪录、质料处置程度、就业计划、人力及其他资源装备、讯息平和处置、危急接受本领程度、审计用度报价等举办了弥漫的清楚和审查。

　　经审查，审计委员会以为：上会管帐师事宜所(格表大凡共同) 具备上市公司年度审计通知、内部驾驭审计就业所需的合联天性和专业本领，具备为上市公司供应审计供职的履历，具备足够的投资者包庇本领，不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性条件的情状，也许餍足公司2023年度审计条件，不存正在损害公司及股东便宜，更加是中幼股东便宜的情状。

　　综上，总共审计委员会委员类似以为上会管帐师事宜所(格表大凡共同)的专业胜任本领、投资者包庇本领、独立性和诚信景况， 餍足公司聘任审计机构的条件，赞同其承担公司2023年度的财政通知审计机构和内控审计机构，并赞同将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于 2023 年 11 月 26日召开了第三届董事会第九次集会，审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，赞同续聘上会管帐师事宜所（格表大凡共同）承担公司2023年度的财政通知审计机构和内控审计机构。

　　本次续聘管帐师事宜所事项尚需取得股东大会的接受，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及总共董事担保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完善性接受功令职守。

　　(三) 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相纠合的体例

　　采用上海证券营业所收集投票编造，通过营业编造投票平台的投票时候为股东大会召开当日的营业时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易半岛电竞、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号 一 楷模运作》等相合规章施行。

　　本次提交股东大会审议的议案一经公司第三届董事会第九次集会和第三届监事会第五次集会审议通过，合联布告已于2023年11月27日正在上海证券营业所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在2023年第二次暂且股东大会召开前，正在上海证券营业所网站（）披露《2023年第二次暂且股东大齐集会原料》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票编造行使表决权的，既能够上岸营业编造投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要竣工股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站表明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下统共股东账户所持好像种别大凡股融洽像种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票编造加入股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户插手。投票后，视为其统共股东账户下的好像种别大凡股融洽像种类优先股均已分手投出统一主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其统共股东账户下的好像种别大凡股融洽像种类优先股的表决主张，分手以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全部境况详见下表），并能够以书面办法委托代庖人出席集会和插手表决。该代庖人不必是公司股东。

　　股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代庖人出席集会和插手表决，该股东代庖人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代庖人应持有以下文献管造挂号：

　　1、天然人股东：自己身份证或其他也许声明其身份的有用证件或阐明原件、股票账户卡原件等持股阐明；

　　2、天然人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股阐明；

　　3、法人股东法定代表人/施行事宜共同人：自己有用身份证件原件、法人股东贸易牌照（复印件并加盖公章）精密机械、股票账户卡原件等持股阐明；

　　4、法人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、法人股东贸易牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/施行事宜共同人署名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股阐明；

　　5、融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券合联证券公司出具的证券账户阐明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个体的，还应持自己身份证或其他也许声明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元贸易牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：一切原件均需一份复印件，公司股东或股东代庖人能够直接到公司管造挂号，也能够通过信函、传真体例举办挂号，以信函、传真抵达的时候为准。股东或代庖人正在插手现场集会时需带领上述阐明文献，公司不采纳电话体例管造挂号。

　　1、参会职员须于集会预订开首时候之前管造完毕参会挂号手续，提议参会职员起码提前半幼时抵达集会现场管造签到。

　　2、股东或代庖人正在插手现场集会时需带领上述阐明文献原件。股东或代庖人因未按条件带领有用证件或未能实时管造参会挂号手续而不行插手集会或者不行举办投票表决的，全面后果由股东或代庖人接受。

　　兹委托 先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年12月12日召开的贵公司2023年第二次暂且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“赞同”、“阻拦”或“弃权”意向落采用一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本身的志愿举办表决。山东金帝严谨刻板科半岛电竞技股份有限公司 第三届监事会第五次聚会决议通告