本公司董事会及集体董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性负担执法义务。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午正在公司三楼集会室以现场维系通信表决办法召开第三届董事会第十二次集会。集会通告于2024年10月24日以专人投递及电子邮件办法发出。本次集会由董事长张朝晖主办，集会应出席董事9人，实质出席董事9人。本次董事会的鸠合和召开适合《中华公民共和国公国法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相闭章程，集纠合法有用。

　　整个实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度讲述》。

　　整个实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司选聘管帐师事情所处分轨造》。

　　整个实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司闭于续聘管帐师事情所的通告》。

　　（四）《闭于利用局限目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放的议案》

　　整个实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《闭于利用局限目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放的通告》。

　　整个实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司闭于召开公司2024年第一次且自股东大会的通告》

　　本公司监事会及集体监事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性负担执法义务。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午正在公司三楼集会室以现场办法召开第三届监事会第十一次集会。集会通告于2024年10月24日以专人投递及电子邮件办法发出。本次集会由监事会主席张林欢主办，集会应出席监事3人，实质出席监事3人。本次监事会的鸠合和召开适合《中华公民共和国公国法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相闭章程，集纠合法有用。

　　经审议，监事会以为：（1）公司2024年第三季度讲述的实质与形式适合中国证监会和上海证券来往所的章程，所披露的音信线年第三季度的筹办环境和财政状态等事项。（2）2024年第三季度讲述的编造和审议秩序适合执法、原则及《公司章程》和内部处分轨造的各项章程，监事会成员没有涌现到场2024年第三季度讲述编造和审议的职员有违反保密章程的行径。（3）监事会成员保障2024年第三季度讲述所披露的音信切实、确实、完好，不存正在失实记录、误导性陈述和宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性负担片面及连带义务。

　　整个实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度讲述》。

　　本议案以3票拥护，0票驳斥，0票弃权的表决结果通过。本议案需提交股东大会审议。

　　经审议，监事会以为：礼聘天健管帐师事情所（额表平淡协同）为公司2024年度财政及内控审计机构适合公司交易生长的必要，不妨更好的促进审计使命的发展。监事会准许公司礼聘天健管帐师事情所（额表平淡协同）为公司财政及内控审计机构。

　　整个实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司闭于续聘管帐师事情所的通告》。

　　（三）《闭于利用局限目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放的议案》

　　经审议，监事会以为：公司正在不影响平常筹办及召募资金投资项目修安排划平常举行且确保资金安适的环境下，公司利用闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放，能够降低闲置资金愚弄效力，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次利用闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放事项不存正在损害公司以及集体股东尤其是中幼股东好处的情状，不存正在变相更改召募资金用处的情状，适合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚系央求》《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——样板运作》等闭系章程。

　　监事会准许公司利用额度不进步公民币30,000万元（蕴涵本数）目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放。

　　整个实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《闭于利用局限目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放的通告》。

　　本公司董事会及集体董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性配件、确实性和完好性负担执法义务。

　　上岁终，天健管帐师事情所（额表平淡协同）累计已计提职业危机基金1亿元以上，进货的职业保障累计补偿限额进步1亿元，职业危机基金计提及职业保障进货适合财务部闭于《管帐师事情所职业危机基金处分主意》等文献的闭系章程。天健管帐师事情所（额表平淡协同）近三年未因执业行径正在闭系民事诉讼中被断定需负担民事义务。

　　天健管帐师事情所（额表平淡协同）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行径受到行政刑罚1次、监视处分设施14次、自律囚系设施6次，未受到刑事刑罚和规律处分。从业职员近三年因执业行径受到行政刑罚3人次、监视处分设施35人次、自律囚系设施13人次、规律处分3人次，未受到刑事刑罚，共涉及50人。

　　项目协同人、具名注册管帐师、项目质地复核职员近三年不存正在因执业行径受到刑事刑罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视处分设施，受到证券来往所、行业协会等自律构造的自律囚系设施、规律处分的环境。

　　天健管帐师事情所（额表平淡协同）及项目协同人、具名注册管帐师、项目质地复核职员不存正在或者影响独立性的情状。

　　审计用度重要遵照公司的交易界限、使命央求、繁简水准、所需的使命条目和工时及实质插足交易的各级别使命职员进入的专业常识和使命体会等成分确定。2023年度公司审计用度为90万元。2024年度审计用度提请公司股东大会授权公司处分层与天健管帐师事情所（额表平淡协同）研究确定。

　　审计委员会对天健管帐师事情所（额表平淡协同）的履职环境举行了宽裕的明白，并对其正在2023年度的审计使命举行了审查评估，以为天健管帐师事情所（额表平淡协同）具备优良的执业操守和交易本质，拥有较强的专业胜任本领和公司所熟手业的审计体会，同时拥有较好的投资者袒护本领和诚信状态，较好地告竣了公司2023年度财政审计使命，天健管帐师事情所（额表平淡协同）及其项目成员均不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性央求的情状。

　　鉴于天健管帐师事情所（额表平淡协同）为公司供应审计任职能厉酷效力独立、客观、公平的职业准绳半岛电竞，为维持审计交易的延续性，归纳推敲审计质地和任职秤谌，准许公司赓续礼聘天健管帐师事情所（额表平淡协同）为公司2024年度财政及内控审计机构，并准许将该议案提交公司董事会审议。

　　公司第三届董事会第十二次集会以9票准许、0票驳斥、0票弃权审议通过了《闭于续聘管帐师事情所的议案》，准许续聘天健管帐师事情所（额表平淡协同）为公司2024年度财政及内控审计机构。审计用度提请公司股东大会授权公司筹办处分层遵照2024年度的整个审计央乞降审计界限与天健管帐师事情所（额表平淡协同）研究确定。

　　本次聘任管帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及集体董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性负担执法义务。

　　●本次现金处分额度及产物类型：召募资金余额以协定存款办法存放；同时，正在保障不影响召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度、不影响公司平常出产筹办及确保资金安适的条件下，利用不进步公民币30,000万元（蕴涵本数）的目前闲置召募资金举行现金处分，用于进货大额存单、按期存款等安适性高、活动性好、保本型金融产物。本次现金处分事项自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及利用限日界限内，资金能够轮回滚动利用，并授权处分层正在上述额度内签定进货金融产物和协定存款闭系文献事宜，整个由财政部分构造施行。

　　●实施的审议秩序：本事项曾经上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）第三届审计委员会第八次集会、第三届董事会第十二次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已揭橥明了准许偏见，本事项无需提交股东大会审议。

　　●尤其危机提示：公司举行现金处分时，采取大额存单、按期存款等安适性高半岛电竞、活动性好、保本型金融产物，总体危机可控，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将遵照经济式样以及金融市集的变动应时适量的介入，但不消除该项投资受到市集动摇的影响。指引宽阔投资者贯注投资危机。

　　遵照中国证券监视处分委员会出具的《闭于准许上海汽车空调配件股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850号），公司获准初度公然荒行公民币平淡股（A股）股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为公民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后半岛电竞，召募资金净额为公民币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位环境经天健管帐师事情所（额表平淡协同）审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资讲述》。

　　上述召募资金到账后，已十足存放于经公司董事会同意设立的召募资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了三方囚系允诺。

　　公司第三届董事会审计委员会第四次集会、第三届董事会第七次集会、第三届监事会第六次集会审议通过了《闭于利用局限目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放的议案》，且该议案于2023年12月25日经公司2023年第三次且自股东大会审议通过，准许召募资金余额以协定存款办法存放；同时，正在保障不影响募投项目进度半岛电竞、不影响公司平常出产筹办及确保资金安适的条件下，利用不进步公民币55,000万元（蕴涵本数）的目前闲置召募资金举行现金处分，用于进货大额存单、按期存款等保本型金融产物。自股东大会审议通过之日起12个月内有用。

　　基于上述授权限日即将到期，为降低闲置的召募资金的利用效力，进一步填补公司收益，正在确保不影响召募资金投资项主意平常举行的环境下，公司拟赓续利用局限目前闲置召募资金举行现金处分及将召募资金余额以协定存款办法存放，并授权处分层签定进货金融产物和协定存款闭系文献事宜，整个由财政部分构造施行。

　　遵照《上海汽车空调配件股份有限公司初度公然荒行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初度公然荒行股票召募资金投资项目整个环境如下：

　　因为召募资金投资项目维持必要必然周期且遵照公司召募资金的利用安插，公司的局限召募资金存正在目前闲置的情状。

　　正在确保不影响召募资金投资项目维持和召募资金利用的环境下，公司合理利用局限目前闲置召募资金举行现金处分，有利于降低召募资金的利用效力，下降公司财政用度，填补公司收益。

　　公司拟利用不进步公民币30,000万元（蕴涵本数）目前闲置召募资金举行现金处分。同时，公司拟将召募资金专户的款子余额以协定存款办法存放以降低资金利用效力。本次现金处分事项自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及利用限日界限内，资金能够轮回滚动利用。

　　公司将按拍照闭章程厉酷管造危机，将召募资金余额以协定存款办法存放。同时利用局限目前闲置召募资金用于进货大额存单、按期存款等安适性高、活动性好、保本型金融产物。

　　董事会准许授权公司处分层正在上述额度和限日内签定进货金融产物和协定存款闭系文献事宜配件，整个事项由公司财政部分职掌构造施行。

　　公司将凭据《上海证券来往所股票上市法则》《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——样板运作》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚系央求》等闭系执法原则以及样板性文献的央求，实时实施音信披露职守。

　　公司现金处分所得收益归公司统统，优先用于补足募投项目投资金额缺乏局限，以及公司常日筹办所需的活动资金，并厉酷根据中国证券监视处分委员会及上海证券来往所闭于召募资金囚系设施的央求处分和利用资金，现金处分到期后将奉璧至召募资金专户。

　　本事项已于2024年10月24日经公司第三届审计委员会第八次集会审议通过，于2024年10月29日经公司第三届董事会第十二次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过，保荐机构已揭橥明了准许偏见，本事项无需提交股东大会审议。

　　为管造危机，公司举行现金处分时，采取大额存单、按期存款等安适性高、活动性好、保本型金融产物，总体危机可控，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将遵照经济式样以及金融市集的变动应时适量的介入，但不消除该项投资受到市集动摇的影响。

　　1、公司董事会授权处分层行使该项投资决议权并签定闭系合同，包罗但不限于明了投资产物金额、光阴、采取投资产物种类、签定合同及允诺等。公司财政部分职掌整个施行，公司将实时明白和跟踪投资产物投向、项目发展环境，一朝涌现或决断晦气成分，将实时采用相应的保全设施，管造投资危机。

　　2、公司内审部职掌对投资安适性高、活动性好、保本型产物资金的利用与保管环境举行审计与监视。

　　3、公司现金处分投资种类不得用于股票及其衍出产物。上述投资产物不得用于质押。

　　4、独立董事、监事会有权对资金利用环境举行监视与检验，须要时能够礼聘专业机构举行审计。

　　5、公司将厉酷遵照《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚系央求》等执法原则、样板性文献的闭系章程，施行现金处分计划，样板利用召募资金。

　　公司本次利用局限目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放是正在确保不影响募投项目维持、召募资金利用和确保召募资金安适的条件下举行的，不会影响召募资金投资项主意发展和维持经过，亦不会影响公司主开交易的平常生长，适合公司和集体股东的好处。同时，通过对局限目前闲置召募资金举行合理的现金处分，能够降低召募资金的利用效力，填补公司收益，为公司和股东谋取好的投资回报。

　　监事会以为：公司正在不影响平常筹办及召募资金投资项目修安排划平常举行且确保资金安适的环境下，公司利用闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放，能够降低闲置资金愚弄效力，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次利用闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放事项不存正在损害公司以及集体股东尤其是中幼股东好处的情状，不存正在变相更改召募资金用处的情状，适合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚系央求》《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——样板运作》等闭系章程。监事会准许公司利用局限目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放。

　　经核查，民生证券以为：公司本次利用目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放的事项曾经第三届董事会第十二次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过。公司本次利用目前闲置召募资金举行现金处分及召募资金余额以协定存款办法存放的事项适合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚系央求》等执法原则、样板性文献的闭系章程，不存正在更改或变相更改召募资金利用用处的情状，不会影响召募资金投资安插的平常举行，适合公司和集体股东的好处。

　　本公司董事会及集体董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性负担执法义务。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员保障季度讲述实质的切实、确实、完好，不存正在失实记录、误导性陈述或宏大脱漏，并负担片面和连带的执法义务半岛电竞。

　　公司职掌人、主管管帐使命职掌人及管帐机构职掌人（管帐主管职员）保障季度讲述中财政音信的切实、确实、完好。

　　对公司将《公然荒行证券的公司音信披露注释性通告第1号——非时时性损益》未陈列的项目认定为的非时时性损益项目且金额宏大的，以及将《公然荒行证券的公司音信披露注释性通告第1号——非时时性损益》中陈列的非时时性损益项目界定为时时性损益的项目，应注解出处。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售通畅股股东到场转融通交易出借股份环境

　　前10名股东及前10名无尽售通畅股股东因转融通出借/奉璧出处导致较上期爆发变动

　　2024年起先度施行新管帐准绳或准绳注释等涉及调治初度施行当年岁首的财政报表

　　本公司董事会及集体董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性负担执法义务。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和汇集投票相维系的办法

　　采用上海证券来往所汇集投票体系，通过来往体系投票平台的投票时代为股东大会召开当日的来往时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号—样板运作》等相闭章程施行。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司第三届董事会第十二次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过，闭系通告已于2024年10月30日正在上海证券来往所网站（）披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票体系行使表决权的，既能够上岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要告竣股东身份认证。整个操作请见互联网投票平台网站注解。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下十足股东账户所持相通种别平淡股和相通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体系到场股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其十足股东账户下的相通种别平淡股和相通种类优先股均已诀别投出统一偏见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其十足股东账户下的相通种别平淡股和相通种类优先股的表决偏见，诀别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整个环境详见下表）半岛电竞，并能够以书面表面委托代办人出席集会和插足表决。该代办人不必是公司股东。

　　(三)注册办法：拟出席本次集会的股东或股东代办人应持以下文献正在上述时代、住址现场打点。异地股东能够通过信函办法打点注册。

　　1、天然人股东亲身出席的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；委托代办人出席集会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（形式见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲身出席集会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份注明书原件、法人开业牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代办人出席集会的，代办人应出示其自己身份证原件、法人开业牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席集会的，需持融资融券闭系证券公司的开业牌照、证券账户注明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个其余，还应持自己身份证或其他不妨证明其身份的有用证件；投资者为机构的，还应持本单元开业牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上央求以信函的办法举行注册，信函来到邮戳日应不迟于2024年11月15日，信函中需注脚股东闭系人、闭系电话及注脚“股东大会”字样。通过信函办法注册的股东请正在插足现场集会时带领上述证件。公司不接收电话办法打点注册。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第一次且自股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“准许”、“驳斥”或“弃权”意向当采取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按己方的愿望举行表决。

　　本公司董事会及集体董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性负担执法义务。

　　投资者可于2024年11月05日(礼拜二)至11月11日(礼拜一)16:00前登录上证道演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将正在注解会上对投资者一般体贴的题目举行答复。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发表公司2024年第三季度讲述，为便于宽阔投资者更周至深切地明白公司2024年第三季度筹办收效、财政状态，公司安插于2024年11月12日下昼15:00-16:00举办2024年第三季度功绩注解会，就投资者眷注的题目举行相易。

　　本次投资者注解会以汇集互动表面召开，公司将针对2024年第三季度的筹办收效及财政目标的整个环境与投资者举行互动相易和疏导，正在音信披露承诺的界限内就投资者一般体贴的题目举行答复。

　　（一）投资者可正在2024年11月12日下昼15:00-16:00，通过互联网登录上证道演中央（），正在线到场本次功绩注解会，公司将实时答复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月05日(礼拜二)至11月11日(礼拜一)16:00前登录上证道演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵照营谋时代，选中本次营谋或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在注解会上对投资者一般体贴的题目举行答复。

　　本次投资者注解会召开后，投资者能够通过上证道演中央（）查看本次投资者注解会的召开环境及重要实质。上半岛电竞海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十二次集会决议布告