本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述 或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完全性承当司法职守。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日上午正在公司三楼聚会室以现场连接通信表决体例召开第三届董事会第十三次聚会。

　　聚会告诉于2024年11月22日以专人投递及电子邮件体例发出。本次聚会由董事长张朝晖主办，聚会应出席董事 9人，本质出席董事 9人。本次董事会的凑集和召开适合《中华公民共和国公公法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相合划定，聚集合法有用半岛电竞。

　　为进一步加大海表市集开发力度，完满落实公司国际化策略起色结构，擢升公司的归纳势力和焦点角逐力，公司拟正在摩洛哥设立全资子公司（以下简称“标的公司”）半岛电竞。本次拟投资自有资金不逾越等值 1亿元公民币，详细投资时期及金额将遵照本地注册资金实缴恳求及标的公司本质需求分批参加，投资金额苛重用于设立标的公司、置备土地、新修厂房及装修、置备临蓐修筑及配套措施等相干事项。

　　公司董事会授权公司规划治理层承当详细事宜的奉行半岛电竞配件，并遵照市集处境及境表投资主管部分相干策略半岛电竞，正在本次审议通过的投资额度领域内调理、确定最终的投资计划。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项处分完毕之日止。

　　详细实质详见公司于上海证券贸易所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司合于对表投资设立全资子公司的通告》。上海汽配(603107)：上海汽车空调配件股份有限半岛电竞公司第三届董事会第十三次集会决议