本公司董事会及十足董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏半岛电竞，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次集会于2023年12月7日下昼14:00正在公司三楼集会室以现场连合通信表决方法召开。集会告诉于2023年12月1日以专人投递及电子邮件方法发出。本次集会由董事长张朝晖先生主办，集会应出席董事9人，实践出席董事9人。本次董事会的聚合和召开适当《中华群多共和国公国法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相合划定，集会集法有用。

　　（一）审议《合于运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金的议案》

　　为了保险召募资金投资项主意顺手胀动，公司正在召募资金到位前，已运用自筹资金实行了局限募投项主意投资。经审议，董事会允诺公司运用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金134,452,001.70元及已付启航行用度自筹资金3,231,448.11元，共计群多币137,683,449.81元。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金的告示》。

　　表决结果：9名董事允诺，占十足董事人数的100%；0名弃权，0名阻止。第三届董事会审计委员会第四次集会审议并通过了该项议案，保荐机构揭晓了核查成见，司帐师出具了鉴证陈说。

　　（二）审议《合于运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的议案》

　　公司拟将召募资金专户的款子余额以协定存款方法存放。同时，公司正在保障不影响召募资金投资准备寻常实行以及确保资金太平的条件下，拟运用不超越群多币55,000万元（蕴涵本数）一时闲置召募资金实行现金管束，用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物。本次现金管束事项自股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用克日局限内，资金能够轮回滚动运用，并授权公司谋划管束层正在上述额度及有用期内签定合连文献等事宜，的确事项由公司财政部分有劲构造奉行。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的告示》。

　　表决结果：9名董事允诺，占十足董事人数的100%；0名弃权，0名阻止。第三届董事会审计委员会第四次集会审议并通过了该项议案，保荐机构揭晓了核查成见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议《合于变卦公司注册资金、股份数额、公司类型等、修订并统治工商变卦立案的议案》

　　鉴于公司已落成初度公然拓行并于2023年11月1日正在上海证券交往所主板上市，连合公司注册资金、总股本、公司类型的变卦情形,现将《上海汽车空调配件股份有限公司章程（草案）》名称变卦为《上海汽车空调配件股份有限公司章程》，同时公司拟凭据实践情形变卦注册资金、股份数额等以及批改《公司章程》并就上述事项统治工商变卦立案。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于变卦公司注册资金、股份数额、公司类型等、修订并统治工商变卦立案的告示》。

　　表决结果：9名董事允诺，占十足董事人数的100%；0名弃权，0名阻止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《合于运用召募资金向全资子公司增资并供应借钱以奉行募投项主意议案》

　　公司拟将“浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）年产1910万根汽车空调管道及其他汽车零部件产物装备项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物装备项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发核心装备项目”召募资金中的15,000万元对全资子公司浙江海利特实行增资，增资落成后，浙江海利特注册资金由10,000万元增补至25,000万元。增资后三个募投项目糟粕的召募资金35,296.59万元及其孳息拟以专项借钱的表面供应给浙江海利特专用于上述三个募投项主意奉行。上述借钱克日至相应募投项目奉行完毕，借钱利率参照银行同期贷款利率。的确借钱金额凭据项目奉行进度决计，的确授权管束层奉行。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于运用召募资金向全资子公司增资并供应借钱以奉行募投项主意告示》。

　　表决结果：9名董事允诺，占十足董事人数的100%；0名弃权，0名阻止。第三届董事会审计委员会第四次集会审议并通过了该项议案，保荐机构揭晓了核查成见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满意公司活动资金需求，普及召募资金的运用服从，消重财政本钱，进一步晋升公司结余本事，庇护上市公司和股东的益处，公司准备运用超募资金很久填补活动资金。公司超募资金总额为28,275.41万元，本次拟用于很久填补活动资金的金额为8,450万元，占超募资金总额的比例为29.88%。公司比来12个月内累计运用超募资金很久填补活动资金的金额不超越超募资金总额的30%，并准许本次运用超募资金填补活动资金后12个月内不实行证券投资等高危机投资以及为控股子公司以表的对象供应财政资帮。召募资金的运用没有与召募资金投资项主意奉行准备相抵触，不影响召募资金投资项主意寻常实行，不存正在变相更动召募资金投向和损害股东益处的情形。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于运用局限超募资金很久填补活动资金的告示》。

　　表决结果：9名董事允诺，占十足董事人数的100%；0名弃权，0名阻止。第三届董事会审计委员会第四次集会审议并通过了该项议案，保荐机构揭晓了核查成见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议《合于子公司上海莲南汽车附件有限公司生意调节及职员安设合连事宜的议案》

　　公司全资子公司上海莲南汽车附件有限公司临盆谋划位子于上海市浦东新区新陈道818号（以下简称“818号临盆基地”）,列入了上海市浦东新区群多当局拟奉行的一项都邑谋划计划。公司正在浙江嘉善创办了子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”），并以浙江海利特为奉行主体奉行“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物装备项目”，以承接莲南附件818号临盆基地的产能并进一步实行产能扩张。凭据募投项目奉行准备，莲南附件已于2023年6月开头持续启动产能表移就业，准备于2023年尾818号临盆基地中止临盆及办公，的确落成时分以实践为准。鉴于上述谋划，莲南附件拟实行生意及构造架构调节，并启动职员安设合连事宜。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于子公司上海莲南汽车附件有限公司生意调节及职员安设合连事宜的告示》。

　　公司拟定于2023年12月25日13:30正在公司三楼集会室以现场投票和搜集投票相连合的方法召开2023年第三次偶尔股东大会。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于召开2023年第三次偶尔股东大会告诉的告示》。

　　本公司监事会及十足监事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日16时正在公司集会室以现场方法召开第三届监事会第六次集会。集会告诉于2023年12月1日以专人投递及电子邮件方法发出。本次集会由监事会主席张林欢主办，集会应出席监事3人，实践出席监事3人。本次监事会的聚合和召开适当《中华群多共和国公国法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的划定，集会集法有用。

　　（一）审议并通过《合于运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金的议案》；

　　经审议，监事会以为：公司本次运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金事项已由天健司帐师事件所（特地大凡共同）出具了《鉴证陈说》。公司本次召募资金置换时分距募资金到账时分未超越6个月，该议案的表决步骤合法、有用，适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所股票上市礼貌》的划定。本次召募资金置换活动未与募投项主意奉行准备相抵触，不影响召募资金投资项主意寻常奉行，不存正在变相更动召募资金投向和损害股东益处的景象。

　　监事会允诺公司运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金事项。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金的告示》。

　　（二）审议并通过《合于运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的议案》；

　　经审议，监事会以为：公司正在不影响寻常谋划及召募资金投资项目修安排划寻常实行且确保资金太平的情形下，公司运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放，能够普及闲置资金愚弄服从，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放事项不存正在损害公司以及十足股东稀少是中幼股东益处的景象，不存正在变相更动召募资金用处的景象，适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等合连划定。

　　监事会允诺公司运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的议案》。

　　（三）审议并通过《合于运用召募资金向全资子公司增资并供应借钱以奉行募投项主意议案》；

　　经审议，监事会以为：公司本次运用召募资金向其全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司实行增资并供应借钱以奉行募投项目，有利于胀动召募资金项目奉行历程，适当公司的开展策略和很久谋划，不存正在变相更动召募资金投向和损害股东益处的情形，不会对公司形成晦气影响。该议案的审议和表决适当《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等合连法令、原则和榜样性文献以及公司《召募资金管束想法》的合连划定。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于运用召募资金向全资子公司增资并供应借钱以奉行募投项主意议案》。

　　经审议，监事会以为：公司本次运用超募资金群多币8,450万元用于很久性填补活动资金，适当中国证监会、上海证券交往所合于上市公司超募资金运用的相合划定，适当公司开展的实践情形，决定步骤合法有用，不存正在损害中幼投资者益处的景象。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于运用局限超募资金很久填补活动资金的告示》。

　　（五）审议并通过《合于子公司上海莲南汽车附件有限公司生意调节及职员安设合连事宜的议案》；

　　经审议，监事会以为：本次子公司上海莲南汽车附件有限公司生意调节及职员安设合连事宜,公司已拟订了仔细、合理的生意调节及职员安设谋划，不会影响公司的寻常临盆谋划，且公司决定步骤合法、合规，不存正在损害公司及十足股东，稀少是中幼股东益处的景象。

　　监事会允诺子公司上海莲南汽车附件有限公司奉行生意调节及职员安设合连事宜。

　　的确实质详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于子公司上海莲南汽车附件有限公司生意调节及职员安设合连事宜的议案的告示》。

　　本公司董事会及十足董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日召开了第三届董事会第七次集会,审议通过了《合于变卦公司注册资金、股份数额、公司类型等、修订并统治工商变卦立案的议案》,该议案尚需公司股东大会审议。的确情形如下:

　　经中国证券监视管束委员会出具的《合于允诺上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)允诺注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初度公然拓行群多币大凡股(A股)股票8,433.50万股，，并于2023年11月1日正在上海证券交往所主板上市，召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位情形经天健司帐师事件所(特地大凡共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资陈说》。

　　本次刊行落成后，公司的注册资金由25,300.00万元变卦为33,733.500万元，公司股份总数由25,300.00万股变卦为33,733.500万股,公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合伙、未上市)”变卦为“股份有限公司(上市)”。的确以市集监视管束部分批准的实质为准。

　　鉴于公司已落成初度公然拓行并于2023年11月1日正在上海证券交往所主板上市，连合公司注册资金、总股本、公司类型的变卦情形，现将《上海汽车空调配件股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）名称变卦为《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时公司拟凭据实践情形变卦注册资金、股份数额等以及批改《公司章程》并就上述事项统治工商变卦立案。章程紧要批改情形如下：

　　公司将于股东大会审议通事后实时向市集监视管束部分统治注册资金和公司类型的变卦立案，以及《公司章程》的挂号立案等工商变卦、挂号立案合连手续。上述变卦最终以市集监视管束部分批准的实质为准。修订后的《上海汽车空调配件股份有限公司章程》将于同日正在上海证券交往所网站(予以披露。

　　本公司董事会及十足董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　●局限超募资金填补活动资金的准备:上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”或“上海汽配”)初度公然拓行股票超募资金总额为28,275.41万元，本次拟用于很久填补活动资金的超募资金金额为8,450.00万元，用于公司与主业务务合连的谋划行径,占初度公然拓行股票超募资金总额的比例为29.88%(低于30%)。

　　●公司准许:本次运用局限超募资金很久填补活动资金，不会影响召募资金投资项目装备的资金需求，不存正在更动召募资金运用用处、影响召募资金投资项目寻常实行的景象。

　　●推行的审议步骤:本事项已分裂经第三届董事会审计委员会第四次集会、第三届董事会第七次集会和第三届监事会第六次集会审议通过;保荐群多生证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)揭晓了无贰言的核查成见。

　　经中国证券监视管束委员会出具的《合于允诺上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)允诺注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初度公然拓行群多币大凡股(A股)股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为群多币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为群多币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位情形经天健司帐师事件所(特地大凡共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资陈说》。

　　为榜样公司召募资金管束，守卫投资者权柄，公司与保荐人、召募资金专户开户银行签定了《召募资金三方监禁造定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。上述总计召募资金已按划定存放于公司召募资金专户。

　　凭据《上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初度公然拓行股票召募资金投资项目的确情形如下：

　　为满意公司活动资金需求，普及召募资金的运用服从，消重财政本钱，进一步晋升公司结余本事，庇护上市公司和股东的益处，凭据《上海证券交往所股票上市礼貌》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号—榜样运作》等合连划定，公司拟运用局限超募资金很久填补活动资金，用于公司与主业务务合连的谋划行径，以满意公司实践谋划开展的须要。公司初度公然拓行股票超募资金总额为群多币28,275.41万元，本次拟运用超募资金群多币8,450万元很久填补活动资金，占超募资金总额的29.88%。公司比来12个月内累计运用超募资金很久填补活动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违反中国证券监视管束委员会、上海证券交往所合于上市公司召募资金运用的相合划定。

　　本次运用局限超募资金很久填补活动资金，不会影响召募资金投资项目装备的资金需求，不存正在更动召募资金运用用处、影响召募资金投资项目寻常实行的景象。公司准许：

　　（一）用于很久填补活动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超越超募资金总额的30%；

　　（二）正在很久填补活动资金后的十二个月内不实行高危机投资及为控股子公司以表的对象供应财政资帮。

　　公司于2023年12月1日召开了第三届董事会审计委员会第四次集会，并于2023年12月7日召开了第三届董事会第七次集会、第三届监事会第六次集会，审议通过了《合于运用局限超募资金很久填补活动资金的议案》，允诺公司运用超募资金群多币8,450万元很久填补活动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可奉行。

　　监事会以为:公司本次运用超募资金群多币8,450万元用于很久性填补活动资金，适当中国证监会、上海证券交往所合于上市公司超募资金运用的相合划定，适当公司开展的实践情形，决定步骤合法有用，不存正在损害中幼投资者益处的景象。监事会允诺公司运用局限超募资金很久填补活动资金。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次运用局限超募资金很久填补活动资金的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，独立董事已揭晓了清楚允诺的独立成见，尚需股东大会审议通过，推行了须要的步骤。本事项适当《上海证券交往所股票上市礼貌》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号—榜样运作》等法令、原则以及榜样性文献和公司章程、公司《召募资金管束轨造》的合连划定，不存正在损害投资者益处的情形，有利于普及召募资金运用服从，适当十足股东的益处。

　　（三）民生证券股份有限公司合于上海汽车空调配件股份有限公司运用局限超募资金很久填补活动资金的核查成见。

　　本公司董事会及十足董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　●增资标的名称:浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称“浙江海利特”)

　　●增资金额:上海汽车空调配件股份公司(以下简称“公司”)以召募资金15,000万元对“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管道及其他汽车零部件产物装备项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物装备项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发核心装备项目”奉行主体浙江海利特实行增资。

　　●增资后三个募投项目糟粕的召募资金35,296.59万元及其孳息以专项借钱的表面供应给浙江海利特专用于上述三个募投项主意奉行，的确借钱金额凭据项目奉行进度决计，的确授权管束层奉行。

　　本次向浙江海利特增资并供应借钱以奉行募投项目事项仍然公司第三届董事会审计委员会第四次集会半岛电竞、第三届董事会第七次集会、第三届监事会第六次集会审议通过,该事项尚需提交公司2023年第三次偶尔股东大会审议。现将相合情形披露如下:

　　经中国证券监视管束委员会出具的《合于允诺上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)允诺注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初度公然拓行群多币大凡股(A股)股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为群多币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为群多币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位情形经天健司帐师事件所(特地大凡共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资陈说》。

　　为榜样公司召募资金管束，守卫投资者权柄，公司与保荐人、召募资金专户开户银行签定了《召募资金三方监禁造定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。上述总计召募资金已按划定存放于公司召募资金专户。

　　凭据《上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初度公然拓行股票召募资金投资项目的确情形如下：

　　鉴于浙江海利特是募投项目“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管道及其他汽车零部件产物装备项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物装备项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发核心装备项目”的奉行主体，上述三个募投项目拟运用召募资金情形如下：

　　公司拟将上述三个募投项目召募资金中的1.5亿元对浙江海利特实行增资，增资落成后，浙江海利特的注册资金由正本的1亿元增补至2.5亿元。增资后三个募投项目糟粕的召募资金35,296.59万元及其孳息拟以专项借钱的表面供应给浙江海利特专用于上述三个募投项主意奉行，上述借钱克日至相应募投项目奉行完毕，借钱利率参照银行同期贷款利率。的确借钱金额凭据项目奉行进度决计，的确授权管束层奉行。该专项借钱额度不占用2022年度股东大会审议通过的合于公司与子公司之间相互供应财政资帮的授权额度。

　　本次运用召募资金向浙江海利特增资并供应借钱，是基于合连募投项目实践装备的需求，未更动召募资金的投资目标和项目装备实质，不会对项目奉行酿成实际性影响，本次增资并供应借钱有利于普及召募资金运用服从，保险召募资金投资项主意顺手稳步奉行，适当公司的很久谋划和开展策略，不存正在损害公司和中幼股东益处的情形半岛电竞。

　　为保险召募资金的运用适当合连恳求，浙江海利特行动募投项目奉行主体已遵照恳求开立召募资金专户，并已与保荐人、开户银行签定召募资金专户存储监禁造定，按划定运用召募资金。公司将厉厉遵照《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等合连法令、原则和榜样性文献的恳求榜样运用召募资金。

　　公司监事会以为：公司本次运用召募资金向其全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司实行增资并供应借钱以奉行募投项目，有利于胀动召募资金项目奉行历程，适当公司的开展策略和很久谋划，不存正在变相更动召募资金投向和损害股东益处的情形，不会对公司形成晦气影响。该议案的审议和表决适当《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等合连法令、原则和榜样性文献以及公司《召募资金管束想法》的合连划定。监事会允诺公司运用召募资金向全资子公司增资并供应借钱以奉行募投项目。

　　经核查,民生证券以为:公司本次运用局限召募资金向募投项目奉行主体增资并供应借钱以奉行募投项目事项仍然公司董事会、监事会审议准许，独立董事亦揭晓清楚允诺的独立成见，上述事项尚需公司股东大会审议通过。上述事项适当中国证监会《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等相合划定，以及公司召募资金管束轨造等合连划定，不影响召募资金投资项主意寻常奉行，不存正在更动召募资金投向的景象。

　　（三）民生证券股份有限公司合于上海汽车空调配件股份有限公司运用局限召募资金向募投项目奉行主体增资并供应借钱以奉行募投项主意核查成见。

　　本公司董事会及十足董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　(三)投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和搜集投票相连合的方法

　　采用上海证券交往所搜集投票编造，通过交往编造投票平台的投票时分为股东大会召开当日的交往时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号—榜样运作》等相合划定履行。

　　本次提交股东大会审议的议案仍然公司第三届董事会第七次集会、第三届监事会第六次集会审议通过，合连告示已于2023年12月8日正在上海证券交往所网站（）披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票编造行使表决权的，既能够上岸交往编造投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要落成股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站证明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总计股东账户所持无别种别大凡股和无别种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票编造参预股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户投入。投票后，视为其总计股东账户下的无别种别大凡股和无别种类优先股均已分裂投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其总计股东账户下的无别种别大凡股和无别种类优先股的表决成见，分裂以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推选票数超越其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(四)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他方法反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情形详见下表），并能够以书面表面委托代庖人出席集会和投入表决。该代庖人不必是公司股东。

　　（一）立案时分：2023年12月20日9:00-17:00，以信函方法统治立案的，须正在2023年12月20日17:00前投递。

　　（三）立案方法：拟出席本次集会的股东或股东代庖人应持以下文献正在上述时分、位置现场统治。异地股东能够通过信函方法统治立案。

　　1、天然人股东亲身出席的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；委托代庖人出席集会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（花样见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲身出席集会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份阐明书原件、法人业务牌照副本复印件并加盖公章配件、股票账户卡原件；法定代表人委托代庖人出席集会的，代庖人应出示其自己身份证原件、法人业务牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席集会的，需持融资融券合连证券公司的业务牌照、证券账户阐明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个另表，还应持自己身份证或其他或许阐明其身份的有用证件；投资者为机构的，还应持本单元业务牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上恳求以信函的方法实行立案，信函来到邮戳日应不迟于2023年12月20日，信函中需说明股东干系人、干系电话及说明“股东大会”字样。通过信函方法立案的股东请正在投入现场集会时带领上述证件。公司不承担电话方法统治立案。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第三次偶尔股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“允诺”、“阻止”或“弃权”意向落挑选一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按自身的意图实行表决。

　　本公司董事会及十足董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第三届董事会审计委员会第四次集会，并于2023年12月7日召开了第三届董事会第七次集会和第三届监事会第六次集会，审议通过了《合于运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金的议案》，允诺公司运用召募资金群多币13,445.20万元置换预先参加召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，运用召募资金群多币323.14万元置换已付启航行用度的自筹资金。本次召募资金置换时分距召募资金到账日未超越6个月，适当合连法令原则的恳求。

　　经中国证券监视管束委员会出具的《合于允诺上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)允诺注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初度公然拓行群多币大凡股(A股)股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为群多币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为群多币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位情形经天健司帐师事件所(特地大凡共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资陈说》。

　　为榜样公司召募资金管束，守卫投资者权柄，公司与保荐人、召募资金专户开户银行签定了《召募资金三方监禁造定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。上述总计召募资金已按划定存放于公司召募资金专户。

　　凭据《上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初度公然拓行股票召募资金投资项目的确情形如下：

　　公司本次召募资金投资项目仍然遵照相合划定推行了挂号立案步骤，并经公司股东大会审议通过。基于实践谋划须要，局限召募资金投资项目正在召募资金实践到位之前已由公司以自筹资金先行参加。截至2023年11月1日止，公司以自筹资金预先参加召募资金投资项主意实践投资金额为13,445.20万元，本次置换资金13,445.20万元。

　　天健司帐师事件所（特地大凡共同）就上述事项出具了《合于上海汽车空调配件股份有限公司以自筹资金预先参加募投项目及付启航行用度的鉴证陈说》（天健审〔2023〕9842号），的确情形如下表所示：

　　截至2023年11月1日，本公司以自筹资金预先付启航行用度金额为323.14万元，的确情形如下：

　　2023年12月1日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次集会，并于2023年12月7日，召开了第三届董事会第七次集会考中三届监事会第六次集会，审议通过了《合于运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金的议案》，允诺公司运用召募资金置换预先参加募投项目及已付启航行用度的自筹资金。

　　监事会以为：公司本次运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金事项已由天健司帐师事件所（特地大凡共同）出具了《鉴证陈说》。公司本次召募资金置换时分距募资金到账时分未超越6个月，该议案的表决步骤合法、有用，适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所股票上市礼貌》的划定。本次召募资金置换活动未与募投项主意奉行准备相抵触，不影响召募资金投资项主意寻常奉行，不存正在变相更动召募资金投向和损害股东益处的景象。监事会允诺公司运用召募资金置换预先参加募投项目和预先付启航行用度的自筹资金事项。

　　天健司帐师事件所（特地大凡共同）就上述事项出具了《合于上海汽车空调配件股份有限公司以自筹资金预先参加募投项目及付启航行用度的鉴证陈说》（天健审〔2023〕9842号），陈说以为上海汽配公司管束层编造的《以自筹资金预先参加募投项目及付启航行用度的专项证明》适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）和《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》（上证发〔2023〕129号）的划定，如实反响了上海汽配公司以自筹资金预先参加募投项目及付启航行用度的实践情形。

　　经核查，民生证券以为：上海汽配本次以召募资金置换预先参加召募资金投资项目及已付启航行用度的自筹资金的事项，仍然公司第三届董事会第七次集会、第三届监事会第六次集会审议通过，独立董事已揭晓了清楚的允诺成见，并经天健司帐师事件所（特地大凡共同）实行了专项审核，推行了须要的步骤；本次运用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的事项，召募资金置换的时分距召募资金到账时分未超越6个月，适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等合连原则的划定。民生证券对上海汽配本次以召募资金置换预先参加召募资金投资项目及已付启航行用度的自筹资金的事项无贰言。

　　（三）民生证券股份有限公司合于上海汽车空调配件股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目及已付启航行用度的自筹资金的核查成见。

　　（四）天健司帐师事件所（特地大凡共同）出具的《合于上海汽车空调配件股份有限公司以自筹资金预先参加募投项目及付启航行用度的鉴证陈说》（天健审〔2023〕9842号）。

　　本公司董事会及十足董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“上海汽配”或“公司”)于2023年12月1日召开了第三届董事会审计委员会第四次集会，并于2023年12月7日分裂召开第三届董事会第七次集会、第三届监事会第六次集会,审议通过了《合于运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的议案》,允诺召募资金余额以协定存款方法存放；同时，正在保障不影响召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)进度、不影响公司寻常临盆谋划及确保资金太平的条件下,运用不超越群多币55,000万元(蕴涵本数)的一时闲置召募资金实行现金管束，用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物。本次现金管束事项自股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用克日局限内，资金能够轮回滚动运用，并授权管束层正在上述额度内签定购置金融产物和协定存款合连文献事宜，的确由财政部分构造奉行。公司监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项揭晓了清楚的允诺成见。

　　经中国证券监视管束委员会出具的《合于允诺上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850号)允诺注册，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)获准初度公然拓行群多币大凡股(A股)股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为群多币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为群多币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位情形经天健司帐师事件所(特地大凡共同)审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资陈说》。

　　上述召募资金到账后，已总计存放于经公司董事会准许设立的召募资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了三方监禁造定配件。因为召募资金投资项目装备须要必定周期且凭据公司召募资金的运用准备，公司的局限召募资金存正在一时闲置的景象。

　　凭据《上海汽车空调配件股份有限公司初度公然拓行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初度公然拓行股票召募资金投资项目的确情形如下：

　　正在确保不影响召募资金投资项目装备和召募资金运用的情形下，公司合理运用局限一时闲置召募资金实行现金管束，有利于普及召募资金的运用服从，消重公司财政用度，增补公司收益。

　　截至2023年10月27日，公司本次召募资金净额106,572.00万元已总计到位，的确如下：

　　为榜样召募资金管束，守卫投资者的权柄，公司已与保荐机构、召募资金专户开户银行签定了《召募资金三方监禁造定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。上述总计召募资金已遵照划定存放于公司召募资金专户，专款专用。

　　嘉善工场装备项目合计召募资金50,296.59万元，扣除运用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金13,445.20万元，余额36,851.39万元半岛电竞。补没收司活动资金13,000万元。超募资金扣除很久补流部格表余额19,825.41万元。上述三项余额合计69,676.80万元。因为嘉善工场装备项目须要必定的周期，装备款持续对表付出；公司填补活动资金的款子也将凭据公司资金须要有准备的对表付出；超募资金局限后续公司将留心斟酌资金用处。

　　基于以上理由，公司局限召募资金存正在短期闲置的情形。因而，公司拟正在不影响召募资金投资项目装备半岛电竞、不影响公司寻常临盆谋划及确保资金太平的情形下，运用不超越群多币55,000万元（蕴涵本数）一时闲置召募资金实行现金管束，用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物以普及召募资金运用服从。

　　同时，公司拟将召募资金专户的款子余额以协定存款方法存放以普及资金运用服从。

　　本次现金管束事项自股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用克日局限内，资金能够轮回滚动运用，并授权管束层正在上述额度内签定购置金融产物和协定存款合连文献事宜，的确由财政部分构造奉行。

　　公司将按摄影合划定厉厉节造危机，将召募资金余额以协定存款方法存放。同时运用局限一时闲置召募资金用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物。

　　董事会允诺授权公司管束层正在上述额度和克日内签定购置金融产物和协定存款合连文献事宜，的确事项由公司财政部分有劲构造奉行。

　　公司将根据遵照《上海证券交往所股票上市礼貌》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》等合连法令、原则以及榜样性文献的恳求,实时推行讯息披露负担。

　　公司现金管束所得收益归公司全部，优先用于补足募投项目投资金额亏折局限，以及公司平常谋划所需的活动资金，并厉厉遵照中国证券监视管束委员会及上海证券交往所合于召募资金监禁程序的恳求管束和运用资金，现金管束到期后将送还至召募资金专户。

　　公司本次运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放是正在确保不影响募投项目装备、召募资金运用和确保召募资金太平的条件下实行的,不会影响召募资金投资项主意展开和装备历程,亦不会影响公司主业务务的寻常开展,适当公司和十足股东的益处。同时,通过对局限一时闲置召募资金实行合理的现金管束,能够普及召募资金的运用服从,增补公司收益,为公司和股东谋取好的投资回报。

　　为节造危机，公司实行现金管束时，挑选大额存单、按期存款等保本型金融产物，总体危机可控，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将凭据经济形象以及金融市集的转折当令适量的介入，但不废除该项投资受到市集震动的影响。

　　1、公司董事会授权管束层行使该项投资决定权并签定合团结同，囊括但不限于清楚投资产物金额、时间、挑选投资产物种类、签定合同及造定等。公司财政部分有劲的确奉行，公司将实时解析和跟踪投资产物投向、项目希望情形，一朝出现或判决晦气身分，将实时接纳相应的保全程序，节造投资危机。

　　3、公司现金管束投资种类不得用于股票及其衍临盆品。上述投资产物不得用于质押。

　　4、独立董事、监事会有权对资金运用情形实行监视与搜检，须要时能够延聘专业机构实行审计。

　　5、公司将厉厉遵从《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》等法令、原则、榜样性文献的合连划定，奉行现金管束计划，榜样运用召募资金。

　　公司于2023年12月1日召开了第三届董事会审计委员会第四次集会，并于2023年12月7日召开了第三届董事会第七次集会、第三届监事会第六次集会分裂审议通过了《合于运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的议案》配件，允诺公司正在保障不影响召募资金投资项目奉行、确保召募资金太平的条件下，运用最高不超越群多币55,000万元（含本数）的一时闲置召募资金实行现金管束，用于购置大额存单、按期存款等保本型金融产物。允诺将召募资金余额以协定存款方法存放。上述现金管束的运用克日自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度和克日局限内配件，可轮回滚动运用。

　　监事会以为：公司正在不影响寻常谋划及召募资金投资项目修安排划寻常实行且确保资金太平的情形下，公司运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放，能够普及闲置资金愚弄服从，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放事项不存正在损害公司以及十足股东稀少是中幼股东益处的景象，不存正在变相更动召募资金用处的景象，适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等合连划定。监事会允诺公司运用局限一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放。

　　经核查，民生证券以为：公司本次运用一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的事项仍然第三届董事会第七次次集会、第三届监事会第六次集会审议通过，独立董事已揭晓了清楚的允诺成见，上述事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次运用一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的事项适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和运用的监禁恳求》等法令、原则、榜样性文献的合连划定，不存正在更动或变相更动召募资金运用用处的景象，不会影响召募资金投资准备的寻常实行，适当公司和十足股东的益处。

　　（三）民生证券股份有限公司合于上海汽车空调配件股份有限公司运用一时闲置召募资金实行现金管束及召募资金余额以协定存款方法存放的核查成见。

　　本公司董事会及十足董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、确实性和完美性承受法令负担。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开的第三届董事会第七次集会审议通过了《合于子公司上海莲南汽车附件有限公司生意调节及职员安设合连事宜的议案》，全资子公司上海莲南汽车附件有限公司（以下简称“莲南附件”）拟将产能表移大公司正在浙江嘉善创办的子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）。

　　莲南附件临盆谋划位子于上海市浦东新区新陈道818号（以下简称“818号临盆基地”），上述地块列入了上海市浦东新区群多当局拟奉行的一项都邑谋划计划。因而，我司正在浙江嘉善创办了子公司浙江海利特，并以浙江海利特为奉行主体奉行“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分拨管及其他汽车零部件产物装备项目”，以承接莲南附件818号临盆基地的产能并进一步实行产能扩张，上述事项已正在招股仿单中实行了公然披露。

　　凭据募投项目奉行准备，莲南附件已于2023年6月开头持续启动产能表移就业，准备于2023年尾818号临盆基地中止临盆及办公，的确落成时分以实践为准。鉴于上述谋划，莲南附件拟实行生意及构造架构调节，的确如下：

　　2、莲南附件的职员实行适宜安设。职员安设就业准备于现阶段打开，公司将遵照国度及地方的法令原则实行职员安设，授权莲南附件创办职员安设专项幼组，适宜处罚安设历程中合连事宜。

　　3、上述就业将有序胀动，正在上述就业有序落成之前，莲南附件陆续正在818号临盆基地寻常临盆谋划，遵照近况陆续运用合连衡宇、修造物及修筑物，不会因上述支配影响公司的寻常临盆谋划。

　　4、与上述事项合连的用度预算已正在招股仿单中实行了披露，的确以实践爆发额为准。

　　二、本次莲南附件生意调节及职员安设合连事宜不会对公司临盆谋划形成巨大晦气影响

　　（一）公司已拟订合理、有用的产能表移准备保障表移时间客户订单的寻常处罚，因表移酿成临盆谋划停滞或无法实时供货的谋划危机较低，不会导致客户的流失。

　　（二）公司产能表移导致厉重机械配置、库存商品或其他主题资产耗费的危机较低。

　　本次产能表移合连事项不会对公司的寻常临盆运营组成巨大影响，公司主业务务未爆发变卦。

　　本次子公司上海莲南汽车附件有限公司生意调节及职员安设合连事宜,公司已拟订了仔细、合理的生意调节及职员安设谋划，不会影响公司的寻常临盆谋划，且公司决定步骤合法、合规，不存正在损害公司及十足股东，稀少是中幼股东益处的景象。

　　监事会允诺子公司上海莲南汽车附件有限公司奉行生意调节及职员安设合连事宜。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请注意阅读法令说明，危机自大。上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董半岛电竞事会第七次聚会决议通告