本公司监事会及集体监事包管本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性负责功令仔肩。

　　山东金帝严紧板滞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次集会通告于2024年12月3日以通信体例向集体监事发出。集会于2024年12月9日以现场体例正在公司集会室召开。本次集会由监事会主席代孝中主办，本次集会应出席集会监事3人，本质出席集会监事3人。本次集会的集中、召开及表决轨范相符《中华百姓共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《上海证券贸易所股票上市礼貌》等合联功令、行政法例、范例性文献及《山东金帝严紧板滞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规矩，作出的决议合法、有用。

　　公司及属员子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请估计不赶过17.73亿元百姓币的归纳授信额度，公司及属员子公司2025年度拟为归并报表限度内属员子公司（含新设立、收购的属员子公司）供给合计不赶过98,000万元百姓币（或等值表币）的担保额度（网罗原有担保展期或续保）；为确保属员子公司交易的成功展开，公司拟供给总金额不赶过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源严紧板滞有限公司精密机械、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册挂号为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册挂号为准）与客户缔结的通常购销合同的产物出售交易供给履约担保，担保总额度正在上述公司内可调剂利用。

　　监事会以为：公司申请归纳融资额度及担保额度是为知足公司及子公司通常谋划进展需求，担保危机正在公司的可控限度内，相符公司合座进展政策。本次授信及担保额度估计事项不存正在损害上市公司和股东、卓殊是中幼股东甜头的景遇。公司对上述议案的审议轨范及表决结果合法有用。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝严紧板滞科技股份有限公司合于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的告示》。

　　为低浸临蓐谋划合联原质料价钱震动给公司带来的谋划危机，保留公司经贸易绩接续、褂讪，拟操纵期货东西的避险保值效用，依据临蓐谋划谋划择机展开商品期货套期保值交易，以有用低浸原质料商场价钱震动危机，保护公司主贸易务稳步进展。

　　监事会以为：公司及子公司展开商品期货套期保值交易，紧假使为了规避临蓐谋划中国质料价钱震动危机，削减因原质料价钱震动酿成的产物本钱震动，包管产物本钱的相对褂讪，低浸对临蓐谋划影响。公司协议了相应的交易处理轨造，设立修设健康了有用的审批轨范和危机职掌系统，合联决议轨范和审批流程相符合联功令法例的规矩，不存正在损害公司及股东甜头的景遇。

　　所以，监事会批准公司及子公司展开贸易包管金和权益金上限不赶过百姓币1000万元，任一贸易日持有的最高合约价格不赶过百姓币1亿元的商品期货套期保值交易。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《山东金帝严紧板滞科技股份有限公司合于展开商品期货套期保值交易的告示》。

　　本公司董事会及集体董事包管本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性负责功令仔肩。

　　●被担保人名称及是否为上市公司联系人：被担保人山东博源严紧板滞有限公司、金源（山东）新能源科技进展有限公司、聊都会博源节能科技有限公司、蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、山东意吉希严紧创造有限公司、聊都会金之桥进出口有限公司、博远（山东）新能源科技进展有限公司、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册挂号为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册挂号为准）均为公司全资或控股子公司。

　　●本次担保金额及已本质为其供给的担保余额：公司及属员子公司2025年度拟为归并报表限度内属员子公司供给合计不赶过98,000万元百姓币的担保额度及总金额不赶过30,000万元百姓币的交易履约类担保；基于本身融资等需求，以前年度缔结的对表部第三方供给担保或反担保的担保总额为7,500.00万元，公司及子公司对表担保总额度为73,645.92万元，公司及子公司已本质为其供给的担保余额为23,500.00万元。

　　●卓殊危机提示：估计担保总额度为128,000万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为60.04%。同时，本次担保额度估计中的被担保人蕴涵资产欠债率赶过70%的控股子公司，敬请诸君投资者体贴危机。

　　公司及属员子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请估计不赶过17.73亿元百姓币的归纳授信额度，授信交易品种网罗但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，限日以本质缔结的合同为准。上述授信额度不等于公司本质融资金额，本质授信额度最终以金融机构结尾审批的授信额度为准。正在授信限日内，授信额度可轮回利用。

　　为提升公司决议结果，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司处理层审批授信额度内融资的合联事宜，并缔结合联功令文献。有用期自股东大会审议通过之日起十二个月。

　　公司及属员子公司2025年度拟为归并报表限度内属员子公司（含新设立、收购的属员子公司）供给合计不赶过98,000万元百姓币（或等值表币）的担保额度（网罗原有担保展期或续保），担保限度网罗但不限于申请融资交易产生的融资类担保。

　　为确保属员子公司交易的成功展开，公司拟供给总金额不赶过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源严紧板滞有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册挂号为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册挂号为准）与客户缔结的通常购销合同的产物出售交易供给履约担保，担保总额度正在上述公司内可调剂利用，担保品种网罗普通包管、连带仔肩包管、典质、质押等。

　　上述供给担保事项的有用期自股东大会审议通过之日起十二个月。酌量到公司交易性格，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司处理层依据本质需求，正在总担保额度内调剂利用归并报表内属员子公司（网罗但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及来日新纳入归并限度内的其他控股子公司）的估计担保额度，但资产欠债率70%以上的担保对象仅能从资产欠债率70%以上的担保对象处获取调剂额度。为提升公司决议结果，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司处理层审批上述担保额度内的合联事宜，并缔结合联功令文献。

　　公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十一次集会，审议通过了《合于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　谋划限度：普通项目：机床效用部件及附件创造；轴承、齿轮和传动部件创造；轴承、齿轮和传动部件出售；风力发电机组及零部件出售；汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程板滞及部件出售；软件斥地；电动机创造；发电机及发电机组创造；合成质料创造（不含危境化学品）；第一类医疗工具临蓐；第一类医疗工具出售；第二类医疗工具出售；物品进出口。（除依法须经准许的项目表，凭贸易牌照依法自决展开谋划行径）许可项目：第二类医疗工具临蓐；第三类医疗工具临蓐；第三类医疗工具谋划。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开谋划行径，简直谋划项目以合联部分准许文献可能可证件为准）

　　产权及职掌干系：公司直接持有山东博源严紧板滞有限公司54.55%股权，通过子公司海南金海慧投资有限公司持有山东博源严紧板滞有限公司26.62%股权、通过子公司聊都会博源节能科技有限公司持有山东博源严紧板滞有限公司0.91%股权，通过聊都会财路新旧动能转换股权投资基金协同企业(有限协同)持有山东博源严紧板滞有限公司17.74%股权，公司合计持有山东博源严紧板滞有限公司99.82%股权。

　　谋划限度：普通项目：新兴能源手艺研发；新能源原动配置出售；风力发电手艺办事；节能处理办事；手艺办事、手艺斥地、手艺筹议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大；新能源汽车换电办法出售；汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件出售；板滞配置出售；轴承、齿轮和传动部件创造；轴承创造；轴承、齿轮和传动部件出售；发电机及发电机组创造；发电机及发电机组出售；通用配置创造（不含特种配置创造）。（除依法须经准许的项目表，凭贸易牌照依法自决展开谋划行径）许可项目：进出口代劳。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开谋划行径，简直谋划项目以合联部分准许文献可能可证件为准）

　　产权及职掌干系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源（山东）新能源科技进展有限公司100%股权。

　　谋划限度：普通项目：轴承创造；汽车零部件及配件创造；第一类医疗工具临蓐；第一类医疗工具出售；手艺办事、手艺斥地、手艺筹议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大；第二类医疗工具出售（除依法须经准许的项目表，凭贸易牌照依法自决展开谋划行径）许可项目：物品进出口；第二类医疗工具临蓐；第三类医疗工具临蓐；第三类医疗工具谋划（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开谋划行径，简直谋划项目以审批结果为准）

　　产权及职掌干系：公司直接持有聊都会博源节能科技有限公司62.07%股权，国斥地展基金有限公司持有的股权拥有“明股实债”性子，是以公司持有聊都会博源节能科技有限公司100%股权。

　　谋划限度：轴承配件、板滞配件、汽车零部件、冲压件的研发、临蓐、加工、出售。物品或手艺进出口（国度禁止或涉及行政审批的物品和手艺进出口除表）。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开谋划行径）

　　产权及职掌干系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有山东意吉希严紧创造有限公司100%股权。

　　谋划限度：自营和代劳种种商品和手艺的进出易（国度控造公司谋划或禁止进出口的商品和手艺除表）。机电配置、管道配置、化工产物及原料（危境化学品、易燃易爆品、易造毒化学品除表）、造冷配置、供暖配置、策画机软硬件、电子产物（不含无线电发射配置）、修修质料、金属质料（国度控造或禁止公司谋划的除表）、掩饰质料、五金、土杂品的出售；策画机软硬件斥地；商务消息筹议、企业处理筹议（不含期货、证券及合联交易筹议；不含金融交易筹议；不含消费储值卡等合联交易）。（上述谋划项目依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开谋划行径）

　　室第：山东省聊城经济手艺斥区域蒋官屯街道庐山途西牡丹江途南通洋公司院内1号车间

　　谋划限度：普通项目：新兴能源手艺研发；新能源原动配置出售；电池创造；电池出售；石墨及碳素成品创造；石墨及碳素成品出售；石墨烯质料出售；汽车零部件及配件创造；风力发电手艺办事；节能处理办事；手艺办事、手艺斥地、手艺筹议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大。（除依法须经准许的项目表，凭贸易牌照依法自决展开谋划行径）

　　产权及职掌干系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有博远（山东）新能源科技进展有限公司70%股权。

　　谋划限度：普通项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件创造；电机创造；轴承、齿轮和传动部件创造；电机及其职掌体系研发；新质料手艺研发；金属成品研发；塑料成品创造；有色金属锻造；汽车零配件零售；塑料成品出售；新兴能源手艺研发；手艺办事、手艺斥地、手艺筹议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大；工程和手艺钻研和试验进展；节能处理办事；电池零配件临蓐；电池零配件出售；试验机创造；通用配置创造（不含特种配置创造）；板滞配置出售；新能源原动配置出售；手艺扩买办事；科技扩大和运用办事（除依法须经准许的项目表，凭贸易牌照依法自决展开谋划行径）

　　产权及职掌干系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司100%股权。

　　谋划限度：普通项目：新能源原动配置创造；手艺办事、手艺斥地、手艺筹议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大；金属加工板滞创造；轴承、齿轮和传动部件创造；板滞零件、零部件加工；物品进出口；新兴能源手艺研发；新能源汽车换电办法出售；风力发电手艺办事；通用配置创造（不含特种配置创造）；节能处理办事；汽车零部件及配件创造；汽车零部件研发；发电机及发电机组创造；板滞配置出售；板滞配置研发；新质料手艺研发；储能手艺办事；石墨及碳素成品创造；电池零配件临蓐；风力发电机组及零部件出售；齿轮及齿轮减、变速箱创造；轴承创造；齿轮及齿轮减、变速箱出售；发电机及发电机组出售；轴承、齿轮和传动部件出售；新能源原动配置出售（除许可交易表，可自决依法谋划功令法例非禁止或限度的项目）

　　产权及职掌干系：公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权。

　　备注：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司于2024年设立，无2023年财政数据。

　　谋划限度：轴承保留器及轴承合联零件、组件的研发创造和出售；汽车严紧冲压件和组件的研发创造和出售，汽车配件的临蓐、采购和出售；电机零件和组件的研发创造和出售；氢能体系重心构造件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发创造和出售；注塑、铸铝零件的研发创造和出售；医疗工具零件和组件、配件的研发创造和出售；手艺办事、手艺斥地、手艺让渡、手艺筹议；主动化斥地和出售及办事；软件斥地和出售及办事；企业处理筹议办事；自营和代劳种种产物和手艺的进出易。

　　谋划限度：新能源汽车电驱动体系合联零部件、组件的研发创造和出售；电机零件和组件的研发创造和出售；注塑、铸铝零件的研发创造和出售；医疗工具零件和组件、配件的研发创造和出售；手艺办事、手艺斥地、手艺让渡、手艺筹议；主动化斥地和出售及办事；软件斥地和出售及办事；企业处理筹议办事；自营和代劳种种产物和手艺的进出易。

　　产权及职掌干系：公司通过金帝严紧科技香港有限公司持有MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.90%股权。

　　室第：山东省聊都会高新区许营镇中华途东、松桂大街北山东博源严紧板滞有限公司院内4号楼2层201室

　　谋划限度：普通项目：汽车零部件及配件创造；汽车零配件批发；合成质料创造（不含危境化学品）；汽车零部件研发；消息手艺筹议办事；新能源汽车整车出售；手艺办事、手艺斥地、手艺筹议、手艺调换、手艺让渡、手艺扩大；工程和手艺钻研和试验进展；太赫兹检测手艺研发；境况爱惜专用配置创造；物品进出口；消息筹议办事（不含许可类消息筹议办事）；汽车零配件零售；软件斥地；专用化学产物创造（不含危境化学品）；声音配置出售；汽车掩饰用品出售；新质料手艺扩买办事；手艺进出口；幼微型客车租赁谋划办事；机动车补缀和保护；新能源汽车电附件出售；对表承包工程；板滞配置研发。（除依法须经准许的项目表，凭贸易牌照依法自决展开谋划行径）许可项目：树立工程施工；道途物品运输（不含危境物品）。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开谋划行径，简直谋划项目以合联部分准许文献可能可证件为准）

　　产权及职掌干系：公司通过山东博源严紧板滞有限公司持有迈德工科汽车科技（山东）有限公司92%股权。

　　产权及职掌干系：公司通过金帝严紧科技香港有限公司持有迈德香港有限公司90%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地点、谋划限度等消息以香港合联主管陷阱照准挂号为准。）

　　谋划限度：新能源汽车电驱动体系合联零部件、组件的研发创造和出售；电机零件和组件的研发创造和出售；注塑、铸铝零件的研发创造和出售；医疗工具零件和组件、配件的研发创造和出售；手艺办事、手艺斥地、手艺让渡、手艺筹议；主动化斥地和出售及办事；软件斥地和出售及办事；企业处理筹议办事；自营和代劳种种产物和手艺的进出易。

　　产权及职掌干系：公司子公司迈德香港有限公司持有迈德塞尔维亚有限公司100%股权。

　　本次担保事项为将来一年担保事项的估计产生额，公司将按摄影合规矩，正在上述担保事项本质产生后依据本质情景执行消息披露负担。本质供给担保的金额、品种、限日等条件、条目以本质缔结的合同为准。

　　鉴于上述合联融资、担保条目和细节尚待进一步疏导和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司处理层肩负融资、担保事项的简直施行，断定申请融资、担保的简直条目如团结金融机构、利率、限日等并缔结合联和议和其他文献。

　　该担保估计及授权事项是为知足公司及子公司谋划需求，管理公司及子公司谋划流程中的交易展开和资金需求，并勾结本质交易情景举行的额度估计，相符公司合座进展政策。本次估计担保事项的被担保人均为公司归并报表限度内的主体，公司对其通常谋划行径危机及决议可以有用职掌，担保危机可控。

　　公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次集会，集会全票审议通过了《合于公司2025年度申请归纳融资额度及担保额度的议案》。

　　公司董事会以为：本次申请2025年度归纳融资额度及担保额度事项，充溢酌量了公司及子公司通常谋划进展的本质需求，且被担保人均为公司归并报表限度内各主体，被担保人经贸易绩褂讪，资信景况优越，担保危机可控。上述事项相符《公执法》、《上海证券贸易所股票上市礼貌》及《公司章程》等合联规矩，决议轨范合法、有用，不存正在损害公司及中幼股东的甜头。

　　截至告示披露日,公司及子公司对表担保总额为73,645.92万元，个中上市公司对控股子公司供给的担保总额为66,145.92万元，占公司比来一期经审计净资产比例别离为34.55%、31.03%。公司及子公司对表部第三方供给对表担保总额为7,500.00万元，紧要系公司及子公司基于本身融资等需求，委托表部法人或其他结构供给包管仔肩，并由公司及子公司为其或其指定的法人供给反担保，简直情景如下：

　　2016年3月14日，子公司聊都会博源节能科技有限公司与国开基金有限公司缔结《投资合同》（合同编号：0246），获取国开基金有限公司加入的拥有“明股实债”性子的出资款7,500.00万元，并依据和议由聊城高新手艺工业斥区域财务局安置聊都会财信投资有限公司（现改名为聊都会财信投资控股集团有限公司）举动担保方之一，向国开基金供给连带仔肩担保。同时，聊城高新手艺工业斥区域财务局央求获取反担保，反担保采用向聊城高新手艺工业斥区域处理委员会属员国有职掌主体山东九州国际高科进展有限公司（现改名为山东九州高科树立有限公司）局面完毕。2021年1月，公司与国开基金有限公司缔结《包管合同》对上述主债权供给连带仔肩包管。截至告示披露日,上述主债权余额为5,500.00万元。

　　截至告示披露日,公司不存正在为控股股东和本质职掌人及其联系人供给担保的景遇，公司无过期对表担保情景。除为公司及子公司以本身债务等为根蒂的担保供给反担保表，公司未对其他表部第三方供给担保。

　　本公司董事会及集体董事包管本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性负责功令仔肩。

　　●投资标的名称：金帝科技欧洲有限公司（以上名称为暂命名，简直以本质注册挂号为准，以下简称“金帝德国”）

　　1、德国区域的功令法例、计谋系统、贸易境况等与国内存正在较大差异，本次投资的谋划和预测存正在不行准时饱动和施行的危机。

　　2、金帝德国紧要缠绕公司主业举行研发和出售劳动，正在德国表地引进手艺和出售人才。如德国研发、出售团队未能准期组修实行或展开劳动，或者会对研发历程和出售预期出现影响。

　　3、本次对表投资为新设德国公司，尚未最终确认注册所在、办公所在并缔结租赁和议，有或者会延期或调治本次对表投资半岛电竞。

　　为了树立欧洲区域确当地化办事搜集，辐射全欧洲的出售、办事产物研发，知足公司拓展海表商场政策进展的需求，公司拟正在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司，投资树立公司欧洲出售研发中央。

　　金帝德国注册资金拟暂定为30万欧元，本次投资实行后，公司全资子公司金帝严紧科技香港有限公司持有100%股权。金帝德国投资总额不赶过1,500万元百姓币（或其他等值表币）。简直投资金额以山东省进展和变革委员会立案为准。上述投资资金将用于该项目办公场合租赁用度、研发用度支付及出售用度支付等。

　　依据《公司章程》、《公司对表投资处理轨造》及合联功令法例的规矩，本次投资事项一经公司第三届董事会第十五次集会审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对表投资的资金开头为公司自有资金或自筹资金，不涉及联系贸易，也不组成《上市公司宏大资产重组处理步骤》规矩的宏大资产重组。

　　投资主体为金帝严紧科技香港有限公司，山东金帝严紧板滞科技股份有限公司持有100%股权，根本情景如下：

　　谋划限度：轴承、轴承保留架、轴承配件的研发和出售；汽车零配件的研发和出售；电机零件和组件的研发和出售；注塑、铸铝零件的研发和出售；医疗工具零件和组件、配件的研发和出售；氢能源电堆体系、储能体系重心部件的研发和出售；手艺办事、手艺斥地、手艺让渡、手艺筹议；主动化斥地和出售及办事；软件斥地和出售及办事；企业处理筹议办事；自营和代劳种种产物和手艺的进出易。

　　股权构造：公司以自有资金通过金帝严紧科技香港有限公司出资，持有标的公司100%股权。

　　上述拟设立的子公司名称、注册地点、谋划限度等消息以德国当局合联主管陷阱照准挂号为准，认缴出资额将折算为德国准许挂号的货泉类型予以最终确定。

　　设树德国子公司，将有帮于知足客户供应链当地化央求，提升正在表地手艺、产物、办事的反应速率，足够国际化人才贮藏和堆集海表创造履历，加强公司研发才力，提升公司研发水准，加疾公司新产物研发速率，同时提升公司供应链国际化水准，加强公司品牌度和企业影响力，进一步提升公司的归纳角逐才力，相符公司永久进展政策。

　　本次对表投资是基于公司进展政策的方法，有帮于公司进一步提拔国际区域商场重心角逐力，加疾落实公司国际化政策，加强国际运营才力。本次对表投资的资金为公司自筹资金，对公司财政景况和谋划成就不会出现宏大倒霉影响，不存正在损害公司及集体股东甜头的景遇。

　　本贸易涉及境表投资，尚需获取合联当局囚系部分立案或审批。公司董事会授权公司谋划处理层依据金帝德国投资进度及商场经济境况，正在本议案投资额度限度内调治、确定最终的投资计划。

　　1、德国区域的功令法例、计谋系统、贸易境况等与国内存正在较大差异，本次投资的谋划和预测存正在不行准时饱动和施行的危机。

　　2、金帝德国紧要缠绕公司主业举行研发和出售劳动，正在德国表地引进手艺和出售人才。如德国研发、出售团队未能准期组修实行或展开劳动，或者会对研发历程和出售预期出现影响。

　　3、本次对表投资为新设德国公司，尚未最终确认注册所在、办公所在并缔结租赁和议，有或者会延期或调治本次对表投资。

　　公司将接续体贴本次对表投资的进步情景，并依据合联规矩实时执行消息披露负担，敬请广漠投资者注意投资危机。

　　本公司董事会及集体董事包管本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性负责功令仔肩。

　　●投资标的名称：迈德香港有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册挂号为准，以下简称“迈德香港”），迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称简直以本质注册挂号为准，以下简称“迈德塞尔维亚”）。

　　●投资金额：迈德香港50,000港元，迈德塞尔维亚15,000万元百姓币或其他等值表币。

　　1、本次对表投资设立境表子公司事项尚需获取境表里投资主管陷阱、商务主管部分等合联当局陷阱部分的立案或审批，能否得到合联的立案或审批，以及最终得到立案或审批功夫存正在不确定性的危机。

　　2、塞尔维亚临蓐基地的谋划，将受到计谋变革、宏观经济、商场境况、文明境况及谋划处理等要素影响，或者会存正在肯定的谋划危机和处理危机。公司将采取国际履历足够的筹议办事企业举行团结，并采取突出人才团队举行谋划处理，勾结本质情景，实时调治危机应对战略，为公司营运及项目处理供给充溢的保护。

　　3、本次对表投资为新设子公司，尚未最终确认注册所在、办公所在并缔结租赁和议，有或者会延期或调治本次对表投资。

　　为了完整落实公司国际化政策进展构造，加大商场辐射的深度和广度，同时为了进一步坚韧、提拔与欧洲区域汽车工业等行业客户的团结干系，山东金帝严紧板滞科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）拟通过全资子公司金帝严紧科技香港有限公司（以下简称“金帝香港”）与团结方德恩香港有限公司（以下简称“德恩香港”）正在香港联合设立子公司迈德香港有限公司（以下简称“迈德香港”）、再由迈德香港正在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司（以下简称“迈德塞尔维亚”）投资树立公司塞尔维亚临蓐基地。

　　迈德香港注册资金拟定50,000港元，本次投资实行后，金帝香港持有迈德香港90%股权，德恩香港持有迈德香港10%股权。迈德香港投资金额为50,000港元或其他等值表币半岛电竞。简直投资金额以山东省进展和变革委员会立案为准。

　　迈德塞尔维亚注册资金拟定为5,000万第纳尔，本次投资实行后，公司子公司迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权，塞尔维亚临蓐基地项目投资金额为15,000万元百姓币或其他等值表币。简直投资金额以山东省进展和变革委员会立案为准。

　　依据《公司章程》《公司对表投资处理轨造》及合联功令法例的规矩，本次投资事项一经公司第三届董事会第十五次集会审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对表投资的资金开头为公司自有资金或自筹资金，不涉及联系贸易，也不组成《上市公司宏大资产重组处理步骤》规矩的宏大资产重组。

　　本次对表投资由公司全资子公司金帝香港和德恩香港联合设立迈德香港，个中金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港出资持有迈德香港10%股权，团结方德恩香港根本情景如下：

　　零部件。德恩香港有限公司与公司不存正在联系干系，两边正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面彼此独立，不涉及联系贸易。

　　2023年1月，公司的控股子公司山东博源严紧板滞有限公司与德恩新能源科技（上海）有限公司注册设立迈德工科汽车科技（山东）有限公司，注册资金4,000万元，个中：山东博源严紧板滞有限公司认缴出资额3,680万元、德恩新能源科技（上海）有限公司认缴出资额320万元。2024年，公司子公司金帝严紧科技香港有限公司与德恩香港有限公司注册设立MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.，注册资金：50,000比索，个中：金帝严紧科技香港有限公司认缴出资额45,000比索、德恩香港有限公司认缴出资额5,000比索。

　　金帝股份以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港持有迈德香港10%股权；迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权。

　　出资体例和股权构造：出资体例和股权构造：公司以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港出资持有迈德香港10%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地点、谋划限度等消息以香港合联主管陷阱照准挂号为准。）

　　谋划限度：新能源汽车电驱动体系合联零部件、组件的研发创造和出售；电机零件和组件的研发创造和出售；注塑、铸铝零件的研发创造和出售；医疗工具零件和组件、配件的研发创造和出售；手艺办事、手艺斥地、手艺让渡、手艺筹议；主动化斥地和出售及办事；软件斥地和出售及办事；企业处理筹议办事；自营和代劳种种产物和手艺的进出易。

　　注册资金为初始设立投资金额，将来公司将依据商场情景追加投资，总投资金额不赶过15,000万元百姓币或其他等值表币。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册地点、谋划限度等消息以塞尔维亚合联主管陷阱照准挂号为准，认缴出资额将折算为塞尔维亚准许挂号的货泉类型予以最终确定。）

　　迈德香港、迈德塞尔维亚的董事、监事、处理层职员按表地法例央求创立并由公司委派。

　　迈德塞尔维亚缠绕新能源汽车电驱动体系零部件（蕴涵但不限于转子总成、定子总成、电机轴、定转子铁芯等零部件）的研发、临蓐、出售交易为主半岛电竞。公司投资设立迈德塞尔维亚，有帮于更好的办事公司国际客户，有用低浸产物的临蓐和运输本钱，提升供货结果，拓展海表商场，相符公司永久进展政策。

　　本次对表投资是基于公司进展政策的方法，能够进一步提拔公司的合座角逐力，将有帮于提升公司老手业中的领域和位置，为公司可接续壮健进展供给支柱。本次对表投资的资金为公司自筹资金，对公司财政景况和谋划成就不会出现宏大倒霉影响，不存正在损害公司及集体股东甜头的景遇。

　　本次对表投资设立境表子公司事项尚需获取境表里投资主管陷阱、商务主管部分等合联当局陷阱部分的立案或审批，能否得到合联的立案或审批，以及最终得到立案或审批功夫存正在不确定性的危机。

　　塞尔维亚临蓐基地的谋划，将受到计谋变革、宏观经济、商场境况、文明境况及谋划处理等要素影响，或者会存正在肯定的谋划危机和处理危机。公司将采取国际履历足够的筹议办事企业举行团结，并采取突出人才团队举行谋划处理，勾结本质情景，实时调治危机应对战略，为公司营运及项目处理供给充溢的保护。

　　公司将接续体贴本次对表投资的进步情景，并依据合联规矩实时执行消息披露负担，敬请广漠投资者注意投资危机。

　　山东金帝严紧板滞科技股份有限公司合于召开2024年第四次暂且股东大会的通告

　　本公司董事会及集体董事包管本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完全性负责功令仔肩。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和搜集投票相勾结的体例

　　采用上海证券贸易所搜集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的贸易功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号—范例运作》等相合规矩践诺。

　　本次提交股东大会审议的议案一经公司第三届董事会第十五次集会和第三届监事会第十一次集会审议通过，合联告示已于2024年12月10日正在上海证券贸易所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在2024年第四次暂且股东大会召开前，正在上海证券贸易所网站（）披露《2024年第四次暂且股东大蚁合会原料》。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票体系行使表决权的，既能够上岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需务实行股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站表明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下一切股东账户所持相仿种别泛泛股和相仿种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票体系出席股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户投入。投票后，视为其一切股东账户下的相仿种别泛泛股和相仿种类优先股均已别离投出统一私见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其一切股东账户下的相仿种别泛泛股和相仿种类优先股的表决私见，别离以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情景详见下表），并能够以书面局面委托代劳人出席集会和投入表决。该代劳人不必是公司股东。

　　股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代劳人出席集会和投入表决，该股东代劳人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代劳人应持有以下文献管束挂号：

　　1、天然人股东：自己身份证或其他可以解说其身份的有用证件或说明原件、股票账户卡原件等持股说明；

　　2、天然人股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股说明；

　　3、法人股东法定代表人/践诺工作协同人：自己有用身份证件原件、法人股东贸易牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股说明；

　　4、法人股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、法人股东贸易牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/践诺工作协同人签名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股说明；

　　5、融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券合联证券公司出具的证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为片面的，还应持自己身份证或其他可以解说其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元贸易牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。注：整个原件均需一份复印件，公司股东或股东代劳人能够直接到公司管束挂号，也能够通过信函、传真体例举行挂号，以信函、传真抵达的功夫为准。股东或代劳人正在投入现场集会时需带领上述说明文献，公司不经受电话体例管束挂号。

　　（二）挂号功夫：2024年12月24日（上午8:00-11:30，下昼14:00至17:00）。（三）挂号所在：山东省聊都会中华途与松桂大街交叉口立异高科工业园3号楼

　　1、参会职员须于集会预订开首功夫之前管束完毕参会挂号手续，发起参会职员起码提前半幼时抵达集会现场管束签到。

　　2、股东或代劳人正在投入现场集会时需带领上述说明文献原件。股东或代劳人因未按央求带领有用证件或未能实时管束参会挂号手续而不行投入集会或者不行举行投票表决的，一齐后果由股东或代劳人负责。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次暂且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“批准”、“回嘴”或“弃权”意向被采取一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按我方的志愿举行表决。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，利用前务请留神阅读功令声明，危机自大。山东半岛电竞金帝严紧死板科技股份有限公司 第三届监事会第十一次聚会决策通告