（原题目：山东金帝缜密呆滞科技股份有限公司第三届监事会第十一次集会决议布告）

　　山东金帝缜密呆滞科技股份有限公司第三届监事会第十一次集会通告于 2024年 12月 3日以通信格式向悉数监事发出。集会于 2024年 12月 9日以现场格式正在公司集会室召开半岛电竞。本次集会由监事会主席代孝中主办，本次集会应出席集会监事 3人，现实出席集会监事 3人。

　　（一）审议通过《合于公司 2025年度申请归纳融资额度及担保额度的议案》 公司及治下子公司 2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请估计不横跨 17.73亿元群多币的归纳授信额度，公司及治下子公司 2025年度拟为统一报表边界内治下子公司（含新设立、收购的治下子公司）供应合计不横跨98,000万元群多币（或等值表币）的担保额度（网罗原有担保展期或续保）；为确保治下子公司营业的就手展开，公司拟供应总金额不横跨 30,000万元的履约类担保额度，为山东博源缜密呆滞有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司名称简直以现实注册立案为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司名称简直以现实注册立案为准）与客户缔结的常日购销合同的产物出卖营业供应履约担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使。监事会以为：公司申请归纳融资额度及担保额度是为知足公司及子公司常日筹划起色必要，担保危机正在公司的可控边界内，切合公司集体起色计谋。本次授信及担保额度估计事项不存正在损害上市公司和股东、出格是中幼股东益处的境况。公司对上述议案的审议序次及表决结果合法有用。表决景况：造定 3票，破坏 0票，弃权 0票。简直实质详见公司于同日正在上海证券来往所网站（）披露的《山东金帝缜密呆滞科技股份有限公司合于公司 2025年度申请归纳融资额度及担保额度的布告》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《合于展开商品期货套期保值营业的议案》 为消浸临蓐筹划合系原资料代价震撼给公司带来的筹划危机，坚持公司经买卖绩络续半岛电竞、不乱，拟行使期货东西的避险保值功用，遵照临蓐筹划计算择机展开商品期货套期保值营业，以有用消浸原资料商场代价震撼危机精密机械，保险公司主买卖务稳步起色。监事会以为：公司及子公司展开商品期货套期保值营业，合键是为了规避临蓐筹划中国资料代价震撼危机，裁减因原资料代价震撼形成的产物本钱震撼，保障产物本钱的相对不乱，消浸对临蓐筹划影响。公司拟定了相应的营业统造轨造，创修健康了有用的审批序次和危机左右编造，合系决议序次和审批流程切合合系公法原则的规章，不存正在损害公司及股东益处的境况。是以，监事会造定公司及子公司展开来往保障金和权益金上限不横跨群多币 1000万元，任一来往日持有的最高合约代价不横跨群多币 1亿元的商品期货套期保值营业。表决景况：造定 3票，破坏 0票，弃权 0票。简直实质详见公司于同日正在上海证券来往所网站（）披露的《山东金帝缜密呆滞科技股份有限公司合于展开商品期货套期保值营业的布告》。

　　特此布告。山东金帝缜密呆滞科技股份有限公司监事会2024年 12月 10日

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