上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第二次特贯通议知照及联系原料于2024年6月7日以专人投递及电子邮件式样向各独立董事发出，集会于2024年6月14日上午8:30以现场式样召开。本次集会由独立董事杨幼弟主理，集会应出席独立董事3人，现实出席独立董事3人。本次集会的鸠合和召开适宜《中华公民共和国公执法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规矩半岛电竞，集齐集法有用。

　　一、《合于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签定及配套文献暨干系交往的议案》

　　独立董事以为：本次清退积蓄事项涉及的交往各方过程了富裕咨议，订价准绳合理、平正，不存正在损害公司及其他股东便宜的处境，咱们答允前述干系交往，并答允上海莲南汽车附件有限公司签定《清退积蓄合同》及配套文献。公司与干系方产生的干系交往坚守了“公然、公道、平正”的准绳，决议次序适宜相合公法法则和《公司章程》的规矩；订价平正，不存正在损害公司和中幼股东的便宜的动作；干系董事回避了该干系交往的表决配件，适宜联系规矩；本次干系交往适宜一共股东和公司便宜。

　　表决结果：3名独立董事同意半岛电竞半岛电竞，占出席集会的独立董事人数的100%;0名弃权；0名阻挡。上海汽配(603107)：上海汽车空调配件股份有限公司第三半岛电竞届董事会独立董事第二次特贯通议决议