本公司董事会及合座董事确保本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述 或者宏大漏掉半岛电竞，并对其实质确实实性半岛电竞、确切性和完好性担当公法职守配件配件。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 14日上午9:00正在公司三楼聚会室以现场连合通信表决办法召开第三届董事会第十次聚会半岛电竞配件。

　　聚会报告于 2024年 6月 7日以专人投递及电子邮件办法发出。本次聚会由董事长张朝晖主理半岛电竞，聚会应出席董事 9人，本质出席董事 9人。本次董事会的集结和召开适合《中华群多共和国公法律》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相合轨则，聚集合法有用。

　　（一）《合于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签定及配套文献暨相合营业的议案》

　　本议案以 5票赞帮半岛电竞，0票反驳，0票弃权的表决结果通过，相合董事张朝晖、龚伟配件、吴毓敏、邵颂阳先生回避表决半岛电竞。

　　简直实质详见公司于上海证券营业所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司合于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签定及配套文献暨相合营业的告示》。上海汽配(60310半岛电竞7)：上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十次集会决议